彩虹集团：2022年度日常关联交易预计公告2022-04-19
证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2022-015
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
15 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易
预计的议案》。公司预计 2022 年度将与关联人发生采购材料、销售材料、租赁
房屋等关联交易，预计总金额不超过 716.00 万元，去年同类关联交易实际发生
总金额为 546.69 万元。预计与关联人发生采购材料及销售材料交易总金额不超
过 600.00 万元，去年同类关联交易实际发生总金额为 434.07 万元；预计与关联
人发生房屋租赁交易总金额不超过 116.00 万元，去年同类关联交易实际发生总
金额为 112.62 万元。
1、公司于 2022 年 4 月 15 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关
于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
2、关联董事刘荣富先生、黄朝万先生对公司向成都彩虹实业股份有限公司
承租房屋子议案回避表决，刘群英、徐维萍分别对公司向其承租房屋的子议案回
避表决。
3、上述关联交易事项不需提交公司股东大会审议，已经独立董事事前认可，
并发表了明确同意的独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据公司生产经营需要，结合2021年度关联交易实际发生情况，经合理预计，
2022年全年公司及子公司与关联方发生日常关联交易情况如下：
合同签订
关联交 截至披露日 上年发
关联交 金额或预
关联人 关联交易内容 易定价 已发生金额 生金额
易类别 计金额
原 则 （万元） （万元）
（万元）
公司及子公司（主要为成
都彩虹电器（集团）中南
采购材料 有限公司）向关联人采购 参考市场价 177.18 426.27
湖北德鑫包装
杀虫气雾剂塑料盖、电热 600.00
有限公司
毯开关塑料件等零配件。
关联人向子公司采购阻燃
销售材料 参考市场价 2.09 7.80
尼龙等材料
成都彩虹 承租关联方位于成都市武
实业股份 侯区、成都市都江堰市的 参考市场价 100.00 22.62 98.02
有限公司 部分房产。
刘群英 参考市场价 2.00 0.43 1.73
徐维萍 参考市场价 3.00 0.65 2.60
刘英 参考市场价 2.00 0.49 1.98
租赁房屋 承租关联方位于成都市武
尹华 参考市场价 3.00 0.65 2.60
侯区的部分房屋。
陈霞 参考市场价 2.00 0.49 1.98
李锡容 参考市场价 2.00 0.43 1.73
刘彬 参考市场价 2.00 0.49 1.98
小计 116.00 26.25 112.62
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
披
实际发 实际发 露
实际
预计 生额占 生额与 日
关联交 关联交 发生
关联人 金额（万 同类业 预计金 期
易类别 易内容 金额
元） 务比例 额差异 及
(万元）
（%） （%） 索
引
子公司（主要为成都彩虹电器（集
团）中南有限公司）向关联人采购
采购材料 湖北德鑫包装 426.27 0.79 注
杀虫气雾剂塑料盖、蚊香桶（盖）、 500.00 -13.19
有限公司
电热毯开关塑料件等零配件。
销售材料 关联人向子公司采购阻燃尼龙等。 7.80 1.18 注
成都彩虹
公司承租关联方位于成都市武侯
实业股份 98.02 100.00 11.85 -1.98 注
租赁房屋 区、成都市都江堰市的部分房产。
有限公司
刘群英 承租关联方位于成都市武侯区的 1.73 2.00 0.21 -13.50 注
徐维萍 部分房产。 2.60 3.00 0.31 -13.33 注
刘英 1.98 2.00 0.24 -1.00 注
尹华 2.60 3.00 0.31 -13.33 注
陈霞 1.98 2.00 0.24 -1.00 注
李锡容 1.73 2.00 0.21 -13.50 注
刘彬 1.98 2.00 0.24 -1.00 注
小计 112.62 116.00 13.62 -2.91 注
公司2021年度日常关联交易的实际发
生金额与预计金额存在差异，主要原因为：
公司董事会对日常关联交易实际发 公司预计的日常关联交易额度是双方可能
生情况与预计存在较大差异的说明 签署合同的上限金额，而实际发生额是按照
双方业务发展情况确定的，从而导致实际发
生额与预计金额存在一定差异。
经查核，公司及子公司2021年度日常关
联交易的实际发生金额与预计金额存在差
异的原因均属于正常的经营行为，对公司日
公司独立董事对日常关联交易实际发 常经营及业绩不会产生重大影响。公司关联
生情况与预计存在较大差异的说明 交易的实际发生额未超过预计额度，符合公
司实际生产经营情况和发展需要，交易根据
市场原则定价，公允、合理，未损害公司及
全体股东利益，特别是中小股东的利益。
注：上年度日常关联交易预计详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年日常关联交易预计公告》（公告编号：
2021-017）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）湖北德鑫包装有限公司
1、基本情况
法定代表人：张爱民。
注册资本：100 万元。
主营业务：纸桶生产、销售；小五金机件、塑料制品、百货销售。（涉及许
可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
住所：武穴市龙坪镇下街 1 号。
最近一期主要财务数据（未经审计）
单位：万元
项目 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
2021.12.31/
143.39 85.11 416.00 13.80
2021 年度
2、与上市公司的关联关系
为公司现任副总经理徐思国之姐夫张爱民和李和平共同控制的公司。
3、履约能力分析
湖北德鑫包装有限公司依法存续、正常经营，长期从事塑料配件等生产销售，
财务、资信状况良好，具备良好的履约能力。
（二）成都彩虹实业股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：刘荣富。
注册资本：1,902.0251 万元。
主营业务：企业管理服务，社会经济信息咨询，展览、展示服务，货物进出
口，技术进出口，技术推广，仓储服务，商品批发（零售），租赁服务，从事投
资业务（金融投资除外）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：成都市武侯区科华中路一号。
最近一期主要财务数据（未经审计）
单位：万元
项目 总资产 净资产 营业收入 净利润
2021.12.31/
16,040.22 15,019.34 138.86 1,436.00
2021 年度
2、与上市公司的关联关系
现为公司控股股东，公司董事刘荣富、黄朝万分别任其董事长、董事。
3、履约能力分析
成都彩虹实业股份有限公司依法存续、正常经营，财务、资信状况良好，具
备良好的履约能力。
（三）关联自然人
序号 姓名 基本情况 与上市公司的关联关系
女，中国国籍，无境外永久居
留权，1963 年 10 月出生，大专学
历，高级会计师。1994 年至 1996
现任公司董事、副总经理兼财务
1 刘群英 年任职于公司财务部，1996 年至
总监
2003 年历任公司财务部长、副总经
理兼财务总监，2003 年至今任公司
董事、副总经理兼财务总监。
女，中国国籍，无境外永久居
留权，1955 年 3 月出生，大专学历。
2 徐维萍 1994 年至 2012 年历任公司经营管 现任公司董事
理办公室副主任、质量管理部副部
长、部长，2011 年至今任公司董事。
女，中国国籍，无境外永久居
留权，1966 年 11 月出生，大学学
历。1994 年至今历任公司营销中心
3 刘英 现任公司监事
副部长、部长、公司总经理助理兼
营销中心副总经理，2003 年至今任
公司监事。
男，中国国籍，无境外永久居
留权，1958 年 8 月出生，大学学历。
1994 年至今历任公司技术部副部
4 尹华 长、部长、车间主任、家电部副部 现任公司监事
长、家电部部长、副总工程师兼家
电部部长，2010 年至今任公司监
事。
女，中国国籍，无境外永久居
留权，1963 年 8 月出生，大专学历。
5 陈霞 现任公司监事
1994 年至今历任公司劳动人事宣
传部劳资干事、总经理办公室副主
任，2016 年 4 月至今任公司监事。
女，中国国籍，无境外永久居
留权，1967 年 4 月出生，2016 年 4 现任公司控股股东成都彩虹实
6 李锡容
月至今担任成都彩虹实业股份有 业股份有限公司监事
限公司监事。
女，中国国籍，无境外永久居
留权，1968 年 12 月出生，2016 年 现任公司控股股东成都彩虹实
7 刘彬
4 月至今担任成都彩虹实业股份有 业股份有限公司监事
限公司监事。
各关联自然人不存在履行协议的重大障碍，信用状况良好，亦
履约能力分析 非失信被执行人，对租赁标的拥有控制和处置的权利，能执行与公
司达成的协议。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及子公司与各关联方之间的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，
依据公允的市场价格确定交易价格。租金按年度支付，材料采购与销售按照实际
发生额依据合同约定据实结算。
2、关联交易协议签署情况
公司已分别与成都彩虹实业股份有限公司、湖北德鑫包装有限公司就房屋租
赁、材料采购事项签署相关协议。租金参考同地段相同类型物业性质市场价格确
定，且不高于市场价格。采购价格参考市场价格，按照实际成本等因素综合确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与上述关联方的合作是日常经营所需，并经双方全面审核。该
等关联交易是在平等互利、等价有偿的基础上进行的，交易价格公允合理，不存
在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果的影
响较小，公司主要业务或收入不会因此类交易而对关联方形成依赖，利润来源不
依赖上述交易，亦不影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见
公司及子公司 2022 年度拟与关联方发生的日常关联交易系生产经营所需，
遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影
响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等相关规定的要求，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意公司对 2022 年度日常关联交易的预计，并同意将《关于 2022 年度
日常关联交易预计的议案》提交第九届董事会第十五次会议审议，关联董事须回
避表决。
2、独立董事意见
公司及子公司 2021 年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异
的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司
关联交易的实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，
交易根据市场原则定价，公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小
股东的利益。
公司及子公司 2022 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所
需，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构
成影响。公司承租关联人房屋有利于解决骨干员工居住难题，稳定职工队伍。公
司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
基于此，我们同意公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为：上述 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第
九届董事会第十五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议
案发表了明确的同意意见，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述预
计日常关联交易系正常生产经营所需，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，
定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
保荐机构对上述 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。
3、独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
4、华西证券股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
董 事 会
2022年4月19日
