证券代码:003023 证券简称:彩虹集团 公告编号:2022-033 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 2021年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 (1)现场会议时间:2022 年 5 月 10 日(星期二)13:30。 (2)网络投票时间:2022 年 5 月 10 日(星期二),其中:通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点:四川省成都市武侯区武侯大道顺江段 73 号公司行政 楼会议室。 3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长刘荣富先生。 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、会议出席情况:出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络 投票方式)30人,持有公司有表决权股份41,029,258股,占公司股份总数的 50.6334%,其中: (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)29人, 持有公司有表决权股份41,028,958股,占公司股份总数的50.6330%。 (2)参加本次股东大会网络投票的股东1人,持有公司有表决权股份300股, 占公司股份总数的0.0004%。 (3)出席本次股东大会的股东及股东代表(含股东代理人)中,中小投资 者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股 东以外的其他股东)22人,持有公司有表决权股份415,019股,占公司股份总数 的0.5122%。 8、全体董事、监事及董事会秘书出席会议(其中独立董事周玮因疫情原因 以通讯方式参会),其他高级管理人员列席会议,见证律师列席会议并对会议进 行了见证。 二、提案审议表决情况 公司本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过如 下提案: 1、公司 2021 年年度报告全文及其摘要 表决结果:同意 41,029,258 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 415,019 股,占出席本次大会中小投资者 所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会中小投资者所持 有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表 决权股份的 0.0000%。 审议结果:通过。 2、董事会 2021 年度工作报告 表决结果:同意 41,029,258 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 415,019 股,占出席本次大会中小投资者 所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会中小投资者所持 有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表 决权股份的 0.0000%。 审议结果:通过。 3、监事会 2021 年度工作报告 表决结果:同意 41,029,258 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 415,019 股,占出席本次大会中小投资者 所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会中小投资者所持 有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表 决权股份的 0.0000%。 审议结果:通过。 4、公司 2021 年度财务决算报告 表决结果:同意 41,029,258 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 415,019 股,占出席本次大会中小投资者 所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会中小投资者所持 有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表 决权股份的 0.0000%。 审议结果:通过。 5、公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 表决结果:同意 41,029,158 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 99.9998%;反对 100 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 414,919 股,占出席本次大会中小投资者 所持有效表决权股份的 99.9759%;反对 100 股,占出席本次大会中小投资者所 持有效表决权股份的 0.0241%;弃权 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效 表决权股份的 0.0000%。 审议结果:通过。 6、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案 表决结果:同意 41,029,258 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 415,019 股,占出席本次大会中小投资者 所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会中小投资者所持 有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表 决权股份的 0.0000%。 审议结果:通过。 7、关于修改《公司章程》的议案 表决结果:同意 41,029,258 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 415,019 股,占出席本次大会中小投资者 所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会中小投资者所持 有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表 决权股份的 0.0000%。 审议结果:本提案为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的三分之二以 上通过,即经本次股东大会以特别决议通过。 8、公司第十届董事会董事薪酬的议案 表决结果:同意 41,029,158 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 99.9998%;反对 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%;弃权 100 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 414,919 股,占出席本次大会中小投资者 所持有效表决权股份的 99.9759%;反对 0 股,占出席本次大会中小投资者所持 有效表决权股份的 0.0000%;弃权 100 股,占出席本次大会中小投资者所持有效 表决权股份的 0.0241%。 审议结果:通过。 9、公司第十届监事会监事薪酬的议案 表决结果:同意 41,029,158 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 99.9998%;反对 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%;弃权 100 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 414,919 股,占出席本次大会中小投资者 所持有效表决权股份的 99.9759%;反对 0 股,占出席本次大会中小投资者所持 有效表决权股份的 0.0000%;弃权 100 股,占出席本次大会中小投资者所持有效 表决权股份的 0.0241%。 审议结果:通过。 10、选举第十届董事会非独立董事的议案 采用累积投票制选举黄朝万先生、刘斌先生、刘荣富先生、刘群英女士、雷 毅先生、洪麒麟先生为公司第十届董事会非独立董事,任期自本股东大会通过之 日起三年。具体表决结果如下: 10.01 选举非独立董事黄朝万 同意 41,029,058 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 414,819 股。 审议结果:通过。 10.02 选举非独立董事刘斌 同意 41,029,058 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 414,819 股。 审议结果:通过。 10.03 选举非独立董事刘荣富 同意 41,029,058 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 414,819 股。 审议结果:通过。 10.04 选举非独立董事刘群英 同意 41,028,858 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 414,619 股。 审议结果:通过。 10.05 选举非独立董事雷毅 同意 41,028,858 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 414,619 股。 审议结果:通过。 10.06 选举非独立董事洪麒麟 同意 41,028,858 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 414,619 股。 审议结果:通过。 11、选举第十届董事会独立董事的议案 采用累积投票制选举周玮先生、陈彤女士、陈禹女士为公司第十届董事会独 立董事,任期自本股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下: 11.01 选举独立董事周玮 同意 41,028,858 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 414,619 股。 审议结果:通过。 11.02 选举独立董事陈彤 同意 41,028,858 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 414,619 股。 审议结果:通过。 11.03 选举独立董事陈禹 同意 41,028,858 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 414,619 股。 审议结果:通过。 12、选举第十届监事会非职工代表监事的议案 采用累积投票制选举张艳侠女士、陈伟丽女士、夏晓鸣女士为公司第十届监 事会非职工代表监事,任期自本股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下: 12.01 选举非职工代表监事张艳侠 同意 41,029,158 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 414,919 股。 审议结果:通过。 12.02 选举非职工代表监事陈伟丽 同意 41,028,858 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 414,619 股。 审议结果:通过。 12.03 选举非职工代表监事夏晓鸣 同意 41,028,858 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 414,619 股。 审议结果:通过。 三、独立董事述职情况 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职,《独立董事2021年度述职 报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市天元(成都)律师事务所。 2、两名律师姓名:林祥、梅怡悦。 3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会 现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结 果合法有效。 五、备查文件 1、成都彩虹电器(集团)股份有限公司2021年度股东大会决议。 2、北京市天元(成都)律师事务所出具的《关于成都彩虹电器(集团)股 份有限公司2021年度股东大会的法律意见》。 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 董 事 会 2022年5月11日