证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2022-033
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）13:30。
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 10 日（星期二），其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5
月 10 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段 73 号公司行政
楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘荣富先生。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络
投票方式）30人，持有公司有表决权股份41,029,258股，占公司股份总数的
50.6334%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）29人，
持有公司有表决权股份41,028,958股，占公司股份总数的50.6330%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东1人，持有公司有表决权股份300股，
占公司股份总数的0.0004%。
（3）出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）中，中小投资
者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股
东以外的其他股东）22人，持有公司有表决权股份415,019股，占公司股份总数
的0.5122%。
8、全体董事、监事及董事会秘书出席会议（其中独立董事周玮因疫情原因
以通讯方式参会），其他高级管理人员列席会议，见证律师列席会议并对会议进
行了见证。
二、提案审议表决情况
公司本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如
下提案：
1、公司 2021 年年度报告全文及其摘要
表决结果：同意 41,029,258 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 415,019 股，占出席本次大会中小投资者
所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会中小投资者所持
有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有效表
决权股份的 0.0000%。
审议结果：通过。
2、董事会 2021 年度工作报告
表决结果：同意 41,029,258 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 415,019 股，占出席本次大会中小投资者
所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会中小投资者所持
有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有效表
决权股份的 0.0000%。
审议结果：通过。
3、监事会 2021 年度工作报告
表决结果：同意 41,029,258 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 415,019 股，占出席本次大会中小投资者
所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会中小投资者所持
有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有效表
决权股份的 0.0000%。
审议结果：通过。
4、公司 2021 年度财务决算报告
表决结果：同意 41,029,258 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 415,019 股，占出席本次大会中小投资者
所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会中小投资者所持
有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有效表
决权股份的 0.0000%。
审议结果：通过。
5、公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
表决结果：同意 41,029,158 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权
0 股，占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 414,919 股，占出席本次大会中小投资者
所持有效表决权股份的 99.9759%；反对 100 股，占出席本次大会中小投资者所
持有效表决权股份的 0.0241%；弃权 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有效
表决权股份的 0.0000%。
审议结果：通过。
6、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案
表决结果：同意 41,029,258 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 415,019 股，占出席本次大会中小投资者
所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会中小投资者所持
有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有效表
决权股份的 0.0000%。
审议结果：通过。
7、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意 41,029,258 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 415,019 股，占出席本次大会中小投资者
所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会中小投资者所持
有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有效表
决权股份的 0.0000%。
审议结果：本提案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以
上通过，即经本次股东大会以特别决议通过。
8、公司第十届董事会董事薪酬的议案
表决结果：同意 41,029,158 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的
99.9998%；反对 0 股，占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 100
股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意 414,919 股，占出席本次大会中小投资者
所持有效表决权股份的 99.9759%；反对 0 股，占出席本次大会中小投资者所持
有效表决权股份的 0.0000%；弃权 100 股，占出席本次大会中小投资者所持有效
表决权股份的 0.0241%。
审议结果：通过。
9、公司第十届监事会监事薪酬的议案
表决结果：同意 41,029,158 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的
99.9998%；反对 0 股，占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 100
股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意 414,919 股，占出席本次大会中小投资者
所持有效表决权股份的 99.9759%；反对 0 股，占出席本次大会中小投资者所持
有效表决权股份的 0.0000%；弃权 100 股，占出席本次大会中小投资者所持有效
表决权股份的 0.0241%。
审议结果：通过。
10、选举第十届董事会非独立董事的议案
采用累积投票制选举黄朝万先生、刘斌先生、刘荣富先生、刘群英女士、雷
毅先生、洪麒麟先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自本股东大会通过之
日起三年。具体表决结果如下：
10.01 选举非独立董事黄朝万
同意 41,029,058 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 414,819 股。
审议结果：通过。
10.02 选举非独立董事刘斌
同意 41,029,058 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 414,819 股。
审议结果：通过。
10.03 选举非独立董事刘荣富
同意 41,029,058 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 414,819 股。
审议结果：通过。
10.04 选举非独立董事刘群英
同意 41,028,858 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 414,619 股。
审议结果：通过。
10.05 选举非独立董事雷毅
同意 41,028,858 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 414,619 股。
审议结果：通过。
10.06 选举非独立董事洪麒麟
同意 41,028,858 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 414,619 股。
审议结果：通过。
11、选举第十届董事会独立董事的议案
采用累积投票制选举周玮先生、陈彤女士、陈禹女士为公司第十届董事会独
立董事，任期自本股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：
11.01 选举独立董事周玮
同意 41,028,858 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 414,619 股。
审议结果：通过。
11.02 选举独立董事陈彤
同意 41,028,858 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 414,619 股。
审议结果：通过。
11.03 选举独立董事陈禹
同意 41,028,858 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 414,619 股。
审议结果：通过。
12、选举第十届监事会非职工代表监事的议案
采用累积投票制选举张艳侠女士、陈伟丽女士、夏晓鸣女士为公司第十届监
事会非职工代表监事，任期自本股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：
12.01 选举非职工代表监事张艳侠
同意 41,029,158 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 414,919 股。
审议结果：通过。
12.02 选举非职工代表监事陈伟丽
同意 41,028,858 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 414,619 股。
审议结果：通过。
12.03 选举非职工代表监事夏晓鸣
同意 41,028,858 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 414,619 股。
审议结果：通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，《独立董事2021年度述职
报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所。
2、两名律师姓名：林祥、梅怡悦。
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件
1、成都彩虹电器（集团）股份有限公司2021年度股东大会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于成都彩虹电器（集团）股
份有限公司2021年度股东大会的法律意见》。
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
董 事 会
2022年5月11日
