证券代码：003023          证券简称：彩虹集团         公告编号：2022-048


                 成都彩虹电器（集团）股份有限公司

                    第十届监事会第二次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二
次会议通知于 2022 年 8 月 09 日以书面或电子邮件方式发出，于 2022 年 8 月 19
日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
    本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，由监事会主席张艳侠女士主
持，公司董事会秘书张浩军先生列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，通过如下议案：
    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2022 年半年度报告全文》，在《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022
年半年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （二）审议通过《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    监事会认为，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，董事会出具的《关于募集资金 2022
年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用的情况。
    （三）审议通过《关于调整募集资金投资项目进度的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整
募集资金投资项目进度的公告》。
    监事会认为，本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实际情况而做出的
谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金
投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于
募集资金使用的相关要求，符合公司实际情况及现实需要。
    （四）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定。在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，决定继续使
用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好、风险低的保本型理财产品未与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，有助于提高
公司资金使用效率，增加资金收益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利
益。
       三、备查文件
    1、公司第十届监事会第二次会议决议。
                                       成都彩虹电器（集团）股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                  2022年8月23日