证券代码：003023           证券简称：彩虹集团        公告编号：2022-062


                成都彩虹电器（集团）股份有限公司

                   第十届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知情况
    成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
三次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以书面或电子邮件方式发出。
    （二）会议的时间、地点及召开方式
    会议于 2022 年 10 月 25 日在公司二楼董事会会议室以现场表决方式召开。
    （三）会议主持人及召开情况
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长黄朝万先生主持，
公司部分监事及高级管理人员列席。
    （四）会议合法合规性
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，通过如下议案：

    （一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2022 年第三季度报告》
    （二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司战略规划及经营发展的需要，整合销售渠道资源，积极推进网络营
销及直播电商业务的开展，促进公司长远、稳健发展，公司决定以自有资金设立
全资子公司“成都彩虹电子商务有限公司”。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
    （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任倪帆女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期
自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第十届董事会第三次会议决议。




                                       成都彩虹电器(集团)股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                  2022年10月26日