证券代码：003023          证券简称：彩虹集团          公告编号：2023-005


                 成都彩虹电器（集团）股份有限公司

                    第十届监事会第四次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四
次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以书面或电子邮件方式发出，于 2023 年 4 月 21
日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。
    本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，由监事会主席张艳侠女士主
持，公司董事会秘书张浩军先生列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，通过如下议案：
    （一）审议通过《监事会 2022 年度工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《监事会 2022 年度工作报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年年度报告》，在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年度财务决算报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《公司 2022 年度利润分配的预案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022
年度利润分配预案的公告》。
    监事会认为，董事会提出的 2022 年度利润分配的预案符合《中华人民共和国
公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以
及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等规定的
要求，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关
承诺，有利于公司的长期发展。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集
资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。
    监事会认为，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，董事会出具的募集资金 2022 年度存
放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况。
    （六）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为，公司建立了覆盖各环节的内部控制制度，保证了业务活动的正常
开展；公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制
制度在生产运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的公司 2022
年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
    （七）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《拟续聘会
计师事务所的公告》。
    监事会认为，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货
相关业务从业资格，具备相关执业能力，自为公司提供审计服务工作以来，认真负
责、客观公正，同意续聘其为公司 2023 年度的审计机构。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《公司 2023 年一季度报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年一
季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    1、公司第十届监事会第四次会议决议。


                                       成都彩虹电器（集团）股份有限公司
                                                   监 事 会

                                                  2023年4月25日