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公司公告

吉大正元:2020年度董事会工作报告2021-04-29  

                                       长春吉大正元信息技术股份有限公司

                       2020 年度董事会工作报告

    2020 年度,长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“吉
大正元”)董事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律
法规的有关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,积极推进董事会各项决
议的实施,严格执行股东大会各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,不断规范公
司法人治理结构,促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2020 年
度工作情况汇报如下:

    一、2020 年度公司总体经营情况回顾与分析
    (一)总体经营情况
    2020年,公司实现 营业收入61,037.64万元,同比增长1.70%;营业利润
13,618.04万元,同比增长24.04%;净利润11,542.33万元,同比增长23.17%;归
属于母公司所有者的净利润10,731.73万元,同比增长20.64%。其中,电子认证产
品业务实现收入34,937.29万元,同比增长21.85%;信息安全服务业务实现收入
14,003.59万元,同比下降32.59%;安全集成业务实现收入12,096.62万元,同比增
长14.44%;其他业务实现收入0.15万元,同比增长145.78%。截止报告期末,公
司总资产170,179.34万元,归属于母公司所有者权益125,202.46万元。
    (二)顺利完成首次公开发行股票并上市工作
    推进公司上市进程,完成资产证券化工作是公司董事会全年工作的核心,也
是公司自身发展的实际需要。全年工作中,公司在审核和发行等各阶段,均严格
遵守国家各项法律法规的规定,按照中国证监会及深圳证券交易所要求,认真执
行发行过程法定程序,积极开展在会审核期间反馈问题回复,保障各项工作稳步
开展。2020年12月24日顺利登陆深圳证券交易所中小板(现已整合为主板)。

    二、董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开
    (一)报告期内董事会会议情况
   报告期内共召开 6 次董事会会议,具体情况如下:



                                   1
序
     会议时间      会议名称                           会议议案
号
                                 《关于公司前期会计差错更正的议案》
                                 《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020
                  第七届董事会   年度日常关联交易的议案》
1    2020.03.27
                  第九次会议     《关于公司 2017-2019 年度审计报告及相关财务、内部控
                                 制鉴证报告的议案》
                                 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
                                 《公司二O一九年度总经理工作报告》
                                 《公司二O一九年度董事会工作报告》
                                 《公司二O一九年度独立董事述职报告》
                                 《公司二O一九年度财务决算报告》
                  第七届董事会   《公司二O二O年度财务预算报告》
2    2020.05.31
                  第十次会议     《公司二O一九年度利润分配预案》
                                 《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
                                 《关于提名公司第八届董事会成员候选人及确定董事会
                                 成员报酬的议案》
                                 《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》
                                 《关于选举第八届董事会董事长的议案》
                                 《关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案》
                                 《关于选举第八届董事会提名委员会成员的议案》
                  第八届董事会   《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
3    2020.06.23
                  第一次会议     《关于选举第八届董事会战略决策委员会成员的议案》
                                 《关于聘任总经理的议案》
                                 《关于聘任董事会秘书的议案》
                                 《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》
                  第八届董事会   《关于公司 2020 年上半年财务报表审阅报告的议案》
4    2020.08.07
                  第二次会议     《关于会计政策变更的议案》
                                 《关于公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告及
                  第八届董事会   相关财务、内部控制鉴证报告的议案》
5    2020.09.20
                  第三次会议     《关于 2020 年上半年公司内部控制的自我评价报告的议
                                 案》
                  第八届董事会
6    2020.11.12                  《关于公司 2020 年 1-9 月份财务报表审阅报告的议案》
                  第四次会议


      (二)董事会各专门委员会工作情况及独立董事履职情况
      公司董事会各专门委员会充分发挥了各自的职能和作用,在公司的经营战略、
 重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方
 面发挥了重要作用。
      公司独立董事能够严格遵守法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制
 度》等相关规定,充分发挥专业和信息方面的优势,对公司重大决策、高管人员

                                          2
 聘任、关联交易、内部控制、利润分配等进行认真审核、认真履行独立董事的职
 责和义务,提出专业意见和建议并发表独立意见,保障公司决策更加科学有效。
      (三)报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
      报告期内,公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,
 严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议,确保股东
 大会决议得到有效的实施。

      三、筹备和组织召开公司股东大会
      报告期内共召开 2 次股东大会,具体情况如下:

序
     会议时间       会议名称                           会议议案
号
                                  《关于公司 2017-2019 年度审计报告及相关财务、内部控
                                  制鉴证报告的议案》
                  2020 年第一次   《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
1    2020.04.20
                  临时股东大会    《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次
                                  公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市有关具体事宜
                                  的议案》
                                  《公司二O一九年度董事会工作报告》
                                  《公司二O一九年度监事会工作报告》
                                  《公司二O一九年度独立董事述职报告》
                                  《公司二O一九年度财务决算报告》
                                  《公司二O二O年度财务预算报告》
                    2019 年度
2    2020.06.23                   《公司二O一九年度利润分配预案》
                    股东大会
                                  《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
                                  《关于选举公司第八届董事会成员及确定董事会成员报
                                  酬的议案》
                                  《关于选举公司第八届监事会成员及确定监事会成员报
                                  酬的议案》

      四、2021 年经营计划
      (一)产品服务与业务拓展方面
      2021 年新一代应用安全支撑平台建设方面,公司将继续推进产品的移动化、
 云化、物联网化和应用化,推进电子认证基础设施产品、电子认证安全管理产品、
 安全支撑产品、安全应用产品,以及公司其他产品的平台化,推进产品在泛在物
 联网、云计算、区块链、5G 等方面的应用,继续推进互联网+政务等面向新业务
 应用的技术研究,继续推进 E 窗通等产品在政务领域的适用范围和深度,提升
 项目落地交付、实施的效率,提升客户的需求和后续服务的满意度。

                                           3
    2021 年公司的市场推进策略为“以用户为中心,以市场为导向”,围绕公司
近期发展战略进行营销模式创新和能力升级,稳步推进从“产品营销”到“产品+
平台+生态营销”模式转型,打造公司营销新能力。整体营销工作将按照“行业主
营,区域主销”的原则,行业重点工作方向为深挖,从精细化出发,夯实市场推
广基础;区域重点工作方向为推动,借助行业现已开拓的优势,落地本地用户项
目,完善实施服务,助力自身发展做大做强。
    在营销行业布局上,继续在政府、财政金融、能源、军民融合、电子政务、
国有企业等领域稳步推进主营业务,持续进行身份认证体系的顶层布局与规划;
构建信创产品体系市场规划,总结 2020 年在信创集成领域的成功经验,发挥全
线产品进入政府主管部门产品名录的优势,继续扩大业务营收;继续加大对物联
网市场拓展的投入,建设完善基于安全防护的车联网及视频项目,努力进军智能
家居领域;进一步挖掘拓展区块链、零信任领域,促进相关试点项目的实施落地。
    在营销区域布局上,依托现行七大区域分支机构,在未来二至三年,以“成
熟一个建立一个”为原则,以地区业务成熟度及人力资源配备情况为基础,逐步
推进在东北区下属的黑龙江哈尔滨、辽宁沈阳、内蒙呼和浩特,华东区下属的浙
江杭州、江西南昌,华南区下属的广西南宁、福建福州,西南区下属的云南昆明、
重庆、贵州贵阳,西北区下属的新疆乌鲁木齐、甘肃兰州、宁夏银川,华中区的
河南郑州等省会城市(直辖市)设立办事处,负责本地区营销、市场推广工作以
及本地化的技术服务支持,助力公司建立以总部为核心、七大区域为二级中心、
各省级办事处为三级中心,覆盖全国的营销与技术支持服务网络,努力实现所有
省份的办事处全覆盖。
    (二)产品研发与技术创新方面
    公司在 2021 年将以前沿技术与市场需求为引导,深化技术研究与创新,积
极推进创新产品立项,提高产品竞争力,构建技术生态。
    产品研发方面,2021 年将继续建设新一代应用安全支撑平台,并加大产品
研发力度。电子认证产品系列重点进行产品持续迭代、强化产品的竞争力,完善
对国际算法、信创国产化支持(包括国产化芯片、操作系统、数据库等)。加强
产品与人工智能、生物识别、多种认证技术结合,形成面向复杂网络环境下的高
性能的身份认证、授权访问控制、责任认定系统、安全监控与审计系统等产品。


                                   4
提升用户体验、降低对用户现有系统改造,加强对复杂场景的易用性与适配性,
采取“紧密跟进业务应用,进行适应性开发”的策略,推动多种模式的产品革新。
适应不同用户的不同需求。持续对泛在物联网、5G、区块链、云计算等领域进
行深入研究,构建适用和创新的应用产品和方案。
    开展合作生态建设,在零信任、数据安全和合规性评测等领域打造整体安全
方案。加快“互联网+政务”服务平台与方案建设,通过密码体系和政务服务的深
度融合,为政府数字化转型提供安全保障。
    技术研究与创新方面,从实际业务需求出发,从密码应用技术、算法模块研
究、密码设备装置研究和成果转化等方面入手,持续推进面向新业务应用的技术
研究项目:关注密码技术基础创新,深入研究零知识证明、安全多方计算、同态
加密等隐私保护技术;面向新业态、新场景需求,探索以零信任、生物识别、物
联网标识体系为核心的新一代网络信任技术。公司将成立软硬一体化技术平台部
门,为物联网、认证安全、云安服等多个产品线提供软硬一体化产品及解决方案;
设立创新中心,初期重点投入物联网、工业互联网、区块链、云安全等新方向。
进一步深化与知名高校、重要科研机构、业内领先的科技企业的产学研全面合作,
加强标准化工作,知识产权管理与建设,为国家及行业的信息安全标准、测评、
保障体系建设提供技术支持。
    (三)夯实组织管理方面
    公司将以管理提升为抓手,苦练内功,夯实基础,实现高质量发展。通过合
理调整组织架构、完善内部治理结构,加强公司与各分子公司间、公司内部各部
门间以及公司各业务板块间的协同效应,提升跨地域、跨部门、跨业务管理效率,
促进公司整体效能和管理水平提升。
    董事会将持续推进公司内控建设和风险管理工作,根据公司业务特点不断完
善内控制度,增强企业防范风险的能力,为公司持续健康稳健发展保驾护航。
    (四)加强人才管理,促进公司发展
    公司多年来注重人才管理工作。人才管理问题是企业发展的关键问题,当今
社会科技进步日新月异,人才资源已成为重要的战略资源,人才在企业的核心竞
争力中越来越具有决定性意义。2021 年,公司将以战略发展方向为指引,优化
人员结构,进一步完善人力资源考评体系,建立公平、公正、透明的员工奖惩、


                                   5
任用制度,合理设计薪酬体系和激励机制,将企业的发展与员工的利益结合,创
建和谐、积极向上的企业文化,为公司快速发展提供加速力量。
    (五)公司治理方面
    积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,分解落实公司发展战略,扎实做
好董事会日常工作。持续完善符合上市公司治理准则的合规体系制度,继续严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他规范性文件
等法律法规的要求及《公司章程》的规定,在实践中不断健全和完善法人治理结
构,规范公司运作,不断加强信息披露质量,积极开展投资者关系管理工作,切
实维护全体股东的权益。
    (六)投资与资本运作方面
    公司将充分利用上市公司平台优势,借力资本市场优质资源,通过投资并购
等方式围绕网络安全行业构建公司的生态矩阵,进一步完善公司产品及业务布局,
助力公司主营业务的进一步发展,提升公司在网络安全行业的竞争力,以满足客
户在新场景、新模式下对网络安全领域的新需求,为新时代机遇下的网络安全要
求提供吉大正元的新方案、新举措。
    (七)投资者关系管理方面
    董事会将继续高度重视投资者关系管理工作,通过公司公众邮箱、投资者热
线电话、深交所互动易、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者联系和
沟通,便于投资者及时、全面获取公司重大信息,并严格做好未公开信息的保密
工作,树立公司良好的资本市场形象。
    2021 年,董事会将进一步完善公司治理体系,提高决策能力和决策效率,
加强公司内控管理,不断提高公司规范化运作水平和公司盈利能力,推动公司健
康稳健可持续发展,以更好地回报广大投资者。




                                         长春吉大正元信息技术股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年四月二十七日




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