证券代码：003029          证券简称：吉大正元          公告编号：2021-047

                   长春吉大正元信息技术股份有限公司

                   第八届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八
次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会
议已于 2021 年 8 月 13 日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的
各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于逢
良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案：
    1、审议通过《长春吉大正元信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘
要及全文》
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会关于募集资金半
年度存放与使用情况的专项报告》
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                  长春吉大正元信息技术股份有限公司
                                              董事会
                                       二〇二一年八月二十四日




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