证券代码：003029          证券简称：吉大正元            公告编号：2022-007

                 长春吉大正元信息技术股份有限公司

                 第八届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十二次会议于 2022 年 3 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本
次会议已于 3 月 7 日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位
监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5
名。本次会议由毛彦先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表
决、记名投票的方式通过了如下议案：
    （一）关于参与设立产业基金合伙企业的议案
    为拓展公司业务领域，促进公司经营发展和战略目标的实现，提高资金使用
效率，公司拟与银河创新资本管理有限公司、吉林省股权基金投资有限公司、长
春市股权投资基金管理有限公司、长春新区产业基金投资有限公司共同投资设立
“银河吉大正元数字经济产业基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商
登记机关核准的名称为准，以下简称“产业基金”），产业基金规模为人民币 50,000
万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 17,500 万元，认缴比例为 35%。
    该产业基金设立后将投资于信息安全、信创、物联网等新一代信息产业技术
等领域。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立产业投资基金的公告》（2022-008）。


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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）关于使用闲置募集资金现金管理及闲置自有资金委托理财的议案
    为提高公司闲置资金使用效率，公司拟使用不超过 2.82 亿元（含）闲置募
集资金进行现金管理、使用不超过 2 亿元（含）闲置自有资金进行委托理财，合
计不超过 4.82 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 38.50%。相关资金使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金额度在决议有效期内可以滚存、
滚动使用。
    公司董事会授权管理层在本议案额度范围内行使相关决策权、签署合同文
件，并负责安排办理公司使用闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金进
行委托理财的具体事宜。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》
（2022-009）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-010）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
    公司 2022 年预计日常关联交易事项包括销售商品、提供劳务、采购商品、
接受劳务等，关联人主要为公司参股公司中科信息安全共性技术国家工程研究中
心有限公司、吉林省安信电子认证服务有限公司、内蒙古数字证书认证有限公司，
关联人不存在被列为失信被执行人的情形。2022 年公司预计发生销售商品、提
供劳务类关联交易总金额不超过 1,700 万元，预计发生采购商品、接受劳务类关
联交易总金额不超过 600 万元。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》 2022-011）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

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特此公告。
                 长春吉大正元信息技术股份有限公司
                              监事会
                        二〇二二年三月十六日




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