证券代码：003029          证券简称：吉大正元          公告编号：2023-040

                   长春吉大正元信息技术股份有限公司

                   第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本
次会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2023 年 4 月 21 日向全体董事发送会
议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会
议由公司董事长于逢良主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表
决、记名投票的方式审议通过《2023 年第一季度报告》。
    公司全体董事、监事和高级管理人员对公司 2023 年第一季度报告作出了保
证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的
书面确认意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（2023-042）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）第八届董事会第二十次会议决议；
    （二）第八届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议。


    特此公告。
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      长春吉大正元信息技术股份有限公司
                  董事会
          二〇二三年四月二十四日




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