证券代码：003036          证券简称：泰坦股份        公告编号：2021-007




                       浙江泰坦股份有限公司
            第九届监事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2021
年3月5日以专人送达形式发出会议通知，于2021年3月11日在公司会议室以现场
表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》等有关规定，
会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过如下议案：
   （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用自筹资金的议案》；
    同意使用募集资金41,673,405.52元置换前期已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金34,471,572.40元和已支付发行费用的自有资金7,201,833.12元。
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用自筹资金的相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，
不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本
次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公
告编号：2021-009）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高公司资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募
集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意使用不超过15,000万元的闲置募集
资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额
度和期限范围内，可循环滚动使用。购买的现金管理产品期限不超过12个月，不
得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策
程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《公司章程》等规定。不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲
置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变
相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-010）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    《浙江泰坦股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》
    特此公告。



                                                   浙江泰坦股份有限公司

                                                          监事会

                                                        2021年3月12日