上海市锦天城律师事务所
                 关于浙江泰坦股份有限公司
                     2020 年年度股东大会的




                           法律意见书




    地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
电话：021-20511000         传真：021-20511999          邮编：200120
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                          上海市锦天城律师事务所
                         关于浙江泰坦股份有限公司
                    2020 年年度股东大会的法律意见书


致：浙江泰坦股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江泰坦股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2020 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告［2016］22 号）等法律、
法规和其他规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2021 年
4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《浙江泰坦股份
有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、
地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次
股东大会的召开日期已达 20 日。本次股东大会于 2021 年 5 月 7 日（星期五）下


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午 14:00 在浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议室如期召开。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人

     根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共 8 人，持有公司股份数 162,000,000 股，占公司股
份总数的 75.00000%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表
决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 1 人，持有公司股份数
100 股，占公司股份总数的 0.00005％。据此，出席公司本次股东大会表决的股
东及股东代理人共 9 人，持有公司股份数 162,000,100 股，占公司股份总数的
75.00005 %。以上股东均为截至股权登记日 2021 年 4 月 26 日下午 15:00 收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。

     2、出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案
     1、审议《关于审议公司 2020 年度报告及其摘要的议案》；

     2、审议《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

     3、审议《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

     4、审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；

     5、审议《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

     6、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

     7、审议《关于审议公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议

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案》；

     8、审议《关于独立董事离职及补选独立董事的议案》。

     锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

     本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表
决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《上市公司股东大
会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时
间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。

     与会股东审议通过了如下决议：

     1、《关于审议公司 2020 年度报告及其摘要的议案》；

     表决结果：同意 162,000,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决股份总数的 0%。

     其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
1,735,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。

     2、《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

     表决结果：同意 162,000,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决股份总数的 0%。

     其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
1,735,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。

     3、《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；


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     表决结果：同意 162,000,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决股份总数的 0%。

     其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
1,735,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。

     4、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；

     表决结果：同意 162,000,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决股份总数的 0%。

     其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
1,735,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。

     5、《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

     表决结果：同意 162,000,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决股份总数的 0%。

     其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
1,735,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。

     6、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

     表决结果：同意 162,000,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决股份总数的 0%。

     其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
1,735,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。

     7、《关于审议公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》；

     表决结果：同意 162,000,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表

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决股份总数的 0%。

     其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
1,735,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。

     8、《关于独立董事离职及补选独立董事的议案》；

     表决结果：同意 162,000,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决股份总数的 0%。

     其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意
1,735,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。

     锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）




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      （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司 2020
      年年度股东大会的法律意见书》之签署页）




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      负责人：                                            经办律师：
                      顾功耘                                                   骆静雯




                                                                              2021 年 5 月 8 日




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