证券代码：003036               证券简称：泰坦股份           公告编号：2021-042


                       浙江泰坦股份有限公司
                 第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第四次会议于
2021 年 8 月 6 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室现场
召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人；公司监事及高级管理
人员列席会议，会议由董事长陈其新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年
度报告全文》。
    （二）审议通过《关于审议公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                                   浙江泰坦股份有限公司

                                                                董事会

                                                        2021 年 8 月 20 日