证券代码：003036             证券简称：泰坦股份         公告编号：2021-044


                     浙江泰坦股份有限公司
               第九届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况
       浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第五次
会议通知于 2021 年 8 月 6 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2021 年 8 月 19
日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决
议：
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       公司第九届监事会对董事会编制的公司 2021 年半年度报告进行了审核，认
为：董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、 证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年半年度报告全文》。
       （二）审议通过《关于审议公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、 证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
    1、公司第九届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                                        浙江泰坦股份有限公司
                                                                   监事会
                                                             2021 年 8 月 20 日