证券代码：003036               证券简称：泰坦股份          公告编号：2021-047


                    浙江泰坦股份有限公司
              第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六次会
议于 2021 年 10 月 15 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2021 年 10 月 22 日在公
司会议室现场召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人；公
司监事及高级管理人员列席会议，会议由陈其新先生主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于选举陈宥融为公司董事长的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。
    （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《公司章程修订对照表》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （三）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》
    该议案为逐项表决：
    1、《董事会议事规则》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《董事会议事规则》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    2、《股东大会议事规则》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《股东大会议事规则》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    3、《监事会议事规则》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《监事会议事规则》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    4、《独立董事工作制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《独立董事工作制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    5、《对外担保管理制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《对外担保管理制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    6、《对外投资管理办法》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《对外投资管理办法》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    7、《关联交易决策制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关联交易决策制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    8、《募集资金管理制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《募集资金管理制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    9、《信息披露制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《信息披露制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    10、《投资者关系管理制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《投资者关系管理制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    11、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    12、《重大事项报告制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《重大事项报告制度》。
    13、《内幕信息知情人登记管理制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《内幕信息知情人登记管理制度》。
    14、《投资者接待和推广制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《投资者接待和推广制度》。
    15、《控股子公司管理办法》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《控股子公司管理办法》。
    16、《内部控制制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《内部控制制度》。
    17、《内部审计制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《内部审计制度》。
    18、《董事会秘书工作细则》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《董事会秘书工作细则》。
    19、《董事会审计委员会议事规则》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《董事会审计委员会议事规则》。
    20、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
    21、《总经理工作细则》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《总经理工作细则》。
    （四）审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年第三季度报告》。
    （五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第六次会议决议。
    特此公告。


                                                        浙江泰坦股份有限公司
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                                                            2021 年 10 月 25 日