2021年度独立董事述职报告
                              （王 瑾）
浙江泰坦股份有限公司股东：
    本人作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021
年独立董事的相关工作中，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的要求，出度公司董事会和股
东大会会议，积极参与公司治理，谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，慎重
审议了各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独
立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履职情
况汇报如下：
    一、出席董事会及股东大会情况
    2021 年度，本人任职期间出席会议的情况如下：

                                                         是否连续
            本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
 独立董事                                       缺席董事 两次未亲 出席股东
            应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
   姓名                                           会次数 自参加董 大会次数
            事会次数   数     事会次数   数
                                                         事会会议
    王瑾       5        5        0        0        0          否     2
    2021 年度，本着勤勉尽责和诚信务实的原则，本人会前认真审阅了各项议
题材料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关资料，并与相关人员进行
了必要的沟通，在会上认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理化
建议，对相关事项发表专业性的独立意见，以严谨的态度行使表决权，积极发挥
独立董事的作用，促进董事会科学决策。在本年度，本人对公司董事会各项议案
均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
    二、发表独立意见情况
    2021 年度，本人积极出席董事会和股东大会会议，充分发挥了独立董事及
各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事
项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益
和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和
参与研究公司的发展，为公司的提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见
和建议。全年共发表了 16 项独立意见，具体情况如下：
 董事会届次         召开时间                    独 立 意 见              意见类型
                                   1、《关于使用募集资金置换预先投入募投
                                   项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
第九届董事会
             2021 年 3 月 11 日    》的独立意见                            同意
第二次会议
                                   2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理
                                   的议案》的独立意见
                                   1、关于公司 2020 年度内部控制评价报告
                                   的独立意见
                                   2、关于公司 2020 年度利润分配预案的独
                                   立意见
                                   3、关于续聘公司 2021 年度审计机构的事
                                   前认可及独立意见
                                   4、关于公司 2020 年度日常关联交易确认
                                   及 2021 年度日常关联交易预计的事前认
                                   可及独立意见
                                   5、关于独立董事离职及补选独立董事的
第九届董事会                       独立意见
             2021 年 4 月 14 日                                            同意
第三次会议                         6、关于公司使用自有闲置资金进行现金
                                   管理的独立意见
                                   7、关于公司 2021 年度向银行申请授信额
                                   度并提供担保的独立意见
                                   8、关于公司会计政策变更的议案的独立意
                                   见
                                   9、关于公司向银行申请买方信贷授信额度
                                   并承担担保责任的独立意见
                                   10、关于控股股东及其他关联方占用资金
                                   及公司对外担保情况的专项说明和独立意
                                   见

                                   1、关于 2021 年半年度募集资金存放与使
                                   用情况的独立意见
第九届董事会                       2、关于控股股东及其他关联方资金占用情
             2021 年 8 月 19 日                                            同意
第五次会议                         况的专项说明及独立意见
                                   3、关于对外担保情况的专项说明及独立意
                                   见
第九届董事会
             2021 年 10 月 22 日   1、关于董事长辞职相关事项的独立意见     同意
第六次会议
    三、董事会各专业委员会履职情况
    报告期内，作为提名委员会委员、战略委员会委员，按照董事会专门委员会
实施细则的相关要求，本人积极组织、参加提名委员会会议，对报告期内独立董
事的离职补选、聘任证券事务代表等事项进行了审核，充分行使了表决权。作为
战略委员会委员，参加战略委员会议，结合市场发展及公司的经营情况，审慎研
究并讨论相关议案，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了决策的科学性、
可靠性保障提供了战略支持。参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并
运用专业知识提出意见，为公司稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2021 年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会提名委员会、战略委
员会会议的机会以及其他时间到公司现场办公，同时通过电话等方式，与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，了解公司的生产经
营情况、财务状况、内部控制制度的执行情况、董事会决议和股东大会决议执行
情况；同时，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项的决策和
进展情况，时刻关注公司所在行业的发展趋势和市场变化，及时对公司未来发展
战略与规划提出建议。忠实地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合
法权益。
    五、其他事项
    1、报告期内，没有提议召开董事会的情况；
    2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上为本人作为公司独立董事在 2021 年度的履职情况。在此，对公司董事
会、管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的配合和支持表示衷心
感谢。2022 年度，本人将利用自己的专业知识和工作经验，积极为董事会的科
学决策提供参考意见，将继续认真按照相关法律法规和监管文件精神，谨慎、勤
勉、尽责地依法行使独立董事的权利和义务，本着客观、公正、独立的原则，加
强与公司董事会、监事会、管理层的沟通，积极参与董事会决策并发表独立意见，
促使公司持续健康发展，以确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。




                                                          独立董事：王瑾
                                                       2022 年 3 月 15 日