2021年度独立董事述职报告
                             （余飞涛）
浙江泰坦股份有限公司股东：
    本人作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021
年独立董事的相关工作中，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的要求，出度公司董事会和股
东大会会议，积极参与公司治理，谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，慎重
审议了各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独
立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履职情
况汇报如下：
    一、出席董事会及股东大会情况
    2021 年度，本人任职期间出席会议的情况如下：

                                                         是否连续
            本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
 独立董事                                       缺席董事 两次未亲 出席股东
            应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
   姓名                                           会次数 自参加董 大会次数
            事会次数   数     事会次数   数
                                                         事会会议
  余飞涛       2        2        0        0        0        否       2
    2021 年度，本人于 2021 年 5 月 7 日经公司 2020 年度股东大会任职，本着
勤勉尽责和诚信务实的原则，本人会前认真审阅了各项议题材料，主动了解并获
取做出决策所需要的情况和有关资料，并与相关人员进行了必要的沟通，在会上
认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对相关事项发表
专业性的独立意见，以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，促进
董事会科学决策。在本年度，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有投
反对票和弃权票。
    二、发表独立意见情况
    2021 年度，本人积极出席董事会和股东大会会议，充分发挥了独立董事及
各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事
项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益
和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和
参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命等工作提
出了建设性的意见和建议。共发表了 4 项独立意见，具体情况如下：
 董事会届次       召开时间                     独立意见                    意见类型

                               1、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用
                               情况的独立意见
第九届董事会
             2021 年 8 月 19 日 2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况     同意
第五次会议
                                的专项说明及独立意见
                                 3、关于对外担保情况的专项说明及独立意见
第九届董事会
             2021 年 10 月 22 日 1、关于董事长辞职相关事项的独立意见        同意
第六次会议
    三、董事会各专业委员会履职情况
    报告期内，作为第九届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考
核委员会委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司
重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识提出意见，为公司稳健发
展提供保障，切实维护投资者的利益。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2021 年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设专门委员会会议
的机会以及其他时间到公司现场办公，同时通过电话等方式，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，了解公司的生产经营情况、
财务状况、内部控制制度的执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况；同
时，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，
时刻关注公司所在行业的发展趋势和市场变化，及时对公司未来发展战略与规划
提出建议。忠实地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
    五、其他事项
    1、报告期内，没有提议召开董事会的情况；
    2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2022 年，本人将主动深入地了解公司的经营情况，用自己的专业知识和经
验为公司发展提供更多有建设性的建议。将继续本着诚信、勤勉、谨慎、忠实的
的原则，按照相关法律法规的规定和要求履行独立董事职责。同时，与公司董事、
监事及高级管理人员保持良好的沟通，提高公司董事会决策的科学性，切实维护
公司和全体股东的合法权益。
    公司董事会、管理层在本人履行独立董事的职责过程中给予了积极的配合和
支持，在此，表示衷心的感谢。




                                                     独立董事：余飞涛
                                                      2022 年 3 月 15 日