证券代码：003036           证券简称：泰坦股份           公告编号：2022-030


                   浙江泰坦股份有限公司
             第九届监事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第
十次会议通知于 2022 年 4 月 1 日以通讯方式发出，并于 2022 年 4 月 6 日在公司
会议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为，公司本次部分募投项目延期，是基于谨慎性原则及公司募集资
金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体、
投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股
东利益的情形，本次部分募集资金投资项目延期程序符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此，
我们一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
1、第九届监事会第十次会议决议
特此公告。


                                浙江泰坦股份有限公司
                                              监事会
                                     2022 年 4 月 7 日