证券代码：003036          证券简称：泰坦股份        公告编号：2022-029


                   浙江泰坦股份有限公司
             第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第
十次会议于 2022 年 4 月 1 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2022 年 4 月 6
日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决董事
9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及本公司《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司决定将部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行延期，计划将
“智能纺机装备制造基地建设项目”的预定可使用状态日期，由 2023 年 1 月延
期至 2023 年 12 月。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第九届董事会第十次会议决议相关事项的独立意见。
    特此公告。



                                                   浙江泰坦股份有限公司
                                                                 董事会
2022 年 4 月 7 日