证券代码：003036           证券简称：泰坦股份         公告编号：2022-036


                    浙江泰坦股份有限公司
                   关于聘任财务总监的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、原财务总监辞职情况
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监
吕慧莲女士的书面辞职报告。吕慧莲女士因个人原因提请辞去公司财务总监职务，
辞职后仍担任公司其他职务。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市
公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，吕慧莲女士的辞
职自辞职报告送达公司董事会之日生效，其辞职不会对公司日常经营管理产生
重大影响。
    截至本公告披露日，吕慧莲女士持有公司股份5,242,430股，其所持有的股
份将继续遵守《深交所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指
引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规有关股
票转让的限制规定及其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中所作的关于
股份限售及股份减持的承诺。此外，吕慧莲女士不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
    公司及董事会对吕慧莲女士任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
    二、聘任财务总监情况
    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于聘任财务总监的议案》。经公司第九届董事会提名委员会资格审核，公
司董事会同意聘任潘孟平先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次
董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任高级管
理人员的独立意见》。
    特此公告。


                                                   浙江泰坦股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2022年 4 月 28 日
附件：


   潘孟平先生，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会
计师。1995年7月至2003年11月任工商银行新昌县支行、交通银行新昌县支行会计
员，2003年12月至2010年6月任浙江长兴水泥有限公司、丰岛控股集团有限公司会
计、财务经理，2010年6月至2012年3月，任三鼎控股集团有限公司财务经理，
2012年3月至2013年6月任宁波朗格世明汽车部件有限公司财务总监，2013年6月至
2021年11月任浙江天台金恒德汽车用品百货有限公司财务经理，2021年11月进入
公司，2021年3月至今任公司财务部部长。
   截止目前，潘孟平先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在
《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，最近五年未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规要求的任职条件。