证券代码：003036            证券简称：泰坦股份       公告编号：2022-033


                       浙江泰坦股份有限公司
             第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第
十一次会议于 2022 年 4 月 21 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2022 年 4 月
27 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
       （一）审议通过《关于审议 2022 年第一季度报告全文的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年第一季度报告》。
       （二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
       表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
       经公司第九届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任潘孟平先
生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日
止。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于聘任财务总监的公告》。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。




                                              浙江泰坦股份有限公司
                                                           董事会
                                                  2022 年 4 月 28 日