证券代码：003036          证券简称：泰坦股份           公告编号：2022-
                                   043



                       浙江泰坦股份有限公司
           第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第
十二次会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2022 年 8 月
18 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，
符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《证券法》《公司法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规
的规定，结合公司本次发行的实际情况，公司对本次公开发行可转换公司债券方
案涉及本次发行方案的有效期进行了调整，具体调整内容如下：
    调整前：
    本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过 本次发行
方案之日起十二个月。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行可转换
公司债券的核准文件，则上述授权的有效期自动延长至本次发行完成日。
    调整后：
    本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过 本次发行
方案之日起十二个月。
    根据 2022 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司公
开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>
的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司依据相关法律、法规和规范性文件及监管部门的要求，同意结合本次公
开发行可转换公司债券方案调整的具体情况，相应修订《公开发行可转换公司债
券预案（修订稿）》中涉及本次发行方案有效期的内容并补充了 2022 年一季度
的相关财务数据。
    根据 2022 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公
开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券相关事宜的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司依据相关法律、法规和规范性文件及监管部门的要求对本次公开发行方
案进行了调整，公司董事会同意调整《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》中涉及授权有效期的内容。
    根据 2022 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第九届董事会第十二次会议决议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                                   浙江泰坦股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2022 年 8 月 19 日