证券代码：003036        证券简称：泰坦股份           公告编号：2022-044



                       浙江泰坦股份有限公司
           第九届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载 、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第
十二次会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2022 年 8 月
18 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如
下决议：
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《证券法》《公司法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规
的规定，结合公司本次发行的实际情况，公司对本次公开发行可转换公司债券方
案涉及本次发行方案的有效期进行了调整，具体调整内容如下：
    调整前：
    本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本 次发行
方案之日起十二个月。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行可转换
公司债券的核准文件，则上述授权的有效期自动延长至本次发行完成日。
    调整后：
    本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本 次发行
方案之日起十二个月。
    根据 2022 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司公开发
行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》。
    （二）审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司依据相关法律、法规和规范性文件及监管部门的要求，同意结合本次公
开发行可转换公司债券方案调整的具体情况，相应修订《公开发行可转换公司债
券预案（修订稿）》中涉及本次发行方案有效期的内容并补充了 2022 年一季度
的相关财务数据。
    根据 2022 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公
开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。
    三、备查文件
    第九届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                                     浙江泰坦股份有限公司
                                                                监事会
                                                          2022 年 8 月 19 日