证券代码：003036        证券简称：泰坦股份         公告编号：2022-047


                       浙江泰坦股份有限公司
               第九届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第
十三次会议于 2022 年 8 月 11 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2022 年 8 月
22 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于审议 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年半年度报告》。
    （二）审议通过《关于审议 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于为客户提供融资租赁业务担保的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司为促进产品销售和市场开发，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问
题，公司拟与融资租赁公司开展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司
产品，并就提供的融资租赁业务提供担保。
    公司在融资租赁业务担保上实行总余额控制，公司为客户提供的融资租赁业
务担保总额不超过人民币 30,000 万元整，担保有效期为 2022 年第二次临时股东
大会审议通过本议案之日起十二个月。
    在上述期限内且在额度内发生的具体担保事项，董事会提请公司股东大会授
权公司总经理或其授权人士办理上述担保相关事宜，不再另行召开董事会或股东
大会。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于为客户提供融资租赁业务担保的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司董事会提议于 2022 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时
股东大会，具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                                     浙江泰坦股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2022 年 8 月 23 日