上海市锦天城律师事务所
        关于浙江泰坦股份有限公司
       2022 年第二次临时股东大会的




                  法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
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                          上海市锦天城律师事务所
                         关于浙江泰坦股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会的法律意见书


致：浙江泰坦股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江泰坦股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第二次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及
《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本
法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关
文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2022
年 8 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2022
年第二次临时股东大会通知的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议
议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的
召开日期已达 15 日。
     本次股东大会于 2022 年 9 月 8 日（星期四）下午 14:30 在：浙江省新昌县


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七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份会议室如期召开。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人

     根据公司出席会议股东签章及授权委托书，通过现场投票的股东及股东代理
人 8 人，代表有表决权股份 162,000,000 股，占公司总股份的 75.0000%；根据网
络表决结果，参加网络投票的股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份 33,500
股，占公司总股份的 0.0155％。据此，参加现场和网络投票的股东及股东代理人
10 人，代表有表决权股份 162,033,500 股，占公司总股份的 75.0155%。

     以上股东均为截止 2022 年 9 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法、有效。

     2、参加会议的中小投资者股东

     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计 5 人，代
表有表决权股份 10,118,500 股，占公司有表决权股份总数的 4.6845%。

     （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）

     3、出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法、有效。

三、本次股东大会审议的议案

     1、《关于为客户提供融资租赁业务担保的议案》。


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       本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大
会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符
合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

     本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表
决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《上市公司股东大
会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时
间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决
议：

     1、审议《关于为客户提供融资租赁业务担保的议案》；

     表决结果：同意 162,008,000 股，占有效表决股份总数的 99.9843% ；反对
25,500 股，占有效表决股份总数的 0.0157%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0.0000%。

     其中，中小投资者的表决结果：同意10,093,000股，反对25,500股，弃权0股。

       本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

       五、结论意见

       综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）




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         （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司 2022 年
         第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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         负责人：                                             经办律师：
                         顾功耘                                                    徐成珂




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