证券代码：003037         证券简称：三和管桩         公告编号：2021-024


                      广东三和管桩股份有限公司

               第二届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2021 年 4 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已
于 2021 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席文维主持，董事会秘书吴延红列席本次会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    报告期内，公司实现营业收入合计 715,152.08 万元，较上年同期增长了
17.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 33,062.54 万元，较上年同期增长了
114.58%。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
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    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
    根据公司 2020 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经公司研究
分析，预计公司 2021 年营业收入约为 78.66 亿元-89.39 亿元，同比增长 10%-25%。
    特别提示：本预算报告不代表公司对 2021 年度盈利预测和经营业绩的承诺，
仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确
定性。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020 年年度报告》全文及摘
要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《广东三和管桩股份有限公司 2020 年年度报告》全文详见同日公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《广东三和管桩股份有限
公司 2020 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东三
和管桩股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机
构，聘期一年，审计费用 110 万元。《关于公司聘任 2021 年度审计机构的公告》
详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
    经审议，监事会同意公司（包括全资子公司、控股子公司）使用闲置自有资
金进行证券投资，额度（包括但不限于委托理财）不超过人民币 50,000 万元（含），
其中拟使用不超过 40,000.00 万元用于通过商业银行、证券公司等金融机构购买
安全性高、流动性好、风险可控期限不超过 12 个月的理财产品（包括银行理财
产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款及收益凭证、信托
产品以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式）；拟使用不超
过 10,000.00 万元用于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债
券投资等。公司提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使决策权，上述额度
自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。
    《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》详见同日公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
    公司 2020 年度利润分配方案为以公司现有总股本 503,836,583 股为基数，向
全体股东每 10 股派现金红利 1.31 元（含税），现金红利分配总额为 66,002,592.37
元，不进行资本公积转增股本，不送红股。
    监事会认为公司 2020 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
以及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了
股东的利益。监事会同意该利润分配方案并同意提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
    《关于 2020 年度利润分配方案的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    本议案需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
    经审核，监事会认为公司《2021 年第一季度报告全文》及正文的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东三和管桩股份有限公司 2021
年第一季度报告全文》以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广东三和管桩
股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。



                                           广东三和管桩股份有限公司监事会

                                                          2021 年 4 月 26 日




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