公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-07-11
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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三和管桩现发布 |
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2024-07-11
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召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-07-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司聘任2024年度审计机构的议案
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举韦泽林先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举韦植林先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举韦洪文先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举李维先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举韦绮雯女士为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举文维先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举张贞智先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举蒋元海先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举刘天雄先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
提案编码 提案名称
4.01 选举潘英文先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举陆娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-07-11
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召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-07-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司聘任2024年度审计机构的议案
2.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举韦泽林先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举韦植林先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举韦洪文先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举李维先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举韦绮雯女士为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举文维先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举张贞智先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举蒋元海先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举刘天雄先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举潘英文先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举陆娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-07-10
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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三和管桩现发布 |
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2024-07-06
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告,高管变动 |
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三和管桩现发布 |
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2024-07-02
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关于控股股东部分股票质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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三和管桩现发布 |
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2024-06-28
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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三和管桩现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-13
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2023年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000登记日 ,2024-06-18 |
登记日,分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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三和管桩现发布 |
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2024-06-13
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2023年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000红利发放日 ,2024-06-19 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000除权日 ,2024-06-19 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-06-12
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关于深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告 |
深交所公告,违规 |
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三和管桩现发布 |
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2024-05-25
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关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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三和管桩现发布 |
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2024-05-22
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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三和管桩现发布 |
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2024-05-17
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告,分配方案 |
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三和管桩现发布 |
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2024-05-14
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中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司2023年年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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三和管桩现发布 |
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2024-05-07
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关于股份回购进展的公告 |
深交所公告,回购 |
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三和管桩现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于2023年利润分配方案的议案 |
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2024-04-26
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关于2023年度利润分配方案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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三和管桩现发布 |
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2024-04-17
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关于首次回购股份的公告 |
深交所公告,回购 |
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三和管桩现发布二百零七、深圳证券交易所2024年04月17日停复牌公告序号证券代码证券简称停复牌时间期限停牌原因01、(000559)万向钱潮2024年04月17日开市起停牌停牌重大事项 |
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2024-04-10
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三和管桩现发布 |
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2024-04-02
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关于股份回购进展的公告 |
深交所公告,回购 |
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三和管桩现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-29
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关于回购公司股份的报告书 |
深交所公告,回购 |
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三和管桩现发布 |
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2024-03-28
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关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
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三和管桩现发布 |
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2024-03-23
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-04-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案
7.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
8.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
9.00 关于修订《风险投资管理制度》的议案
10.00 关于修订《委托理财管理制度》的议案
11.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
12.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 |
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2024-03-23
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三和管桩现发布 |
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2024-02-29
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三和管桩现发布 |
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