广东三和管桩股份有限公司
                     2020 年度董事会工作报告


    广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成。
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事
规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会
职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范
公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，较好完成了年度工作任务。
现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

    一、2020 年度经营情况分析

    在董事会的坚强领导下，2020 年，公司牢牢抓住国家加大基础设施投资保
经济增长的重大机遇，一边抗击疫情，一边认真落实年初制定的工作任务，扎实
开展各项工作，积极推动公司各项业务发展，圆满地完成了 2020 年各项经营任
务目标。公司 2020 年实现桩类产品产量 3,738.01 万米，较上年同期上升了 9.21%；
实现桩类产品销量 4,106.1 万米，较上年同期增长了 13.99%；实现公司营业收入
合计 71.52 亿元，较上年同期增长了 17.44%；实现归属于上市公司股东的净利润
3.31 亿元，较上年同期增长了 114.58%。

    二、2020 年度经营管理回顾

    2020 年，面对突如其来的疫情冲击，公司上下同心，积极应对、精准施策，
能够迅速组织开展复工复产，通过优化管理模式，提质增效，在董事会制定的复
合增长率战略目标指导下，全力确保了公司产、销量的同时稳步提升。具体举措
及工作如下：

    1、积极应对疫情，多项举措保障公司复工复产，及时把握住因疫情导致的
延迟释放的大量市场需求。同时积极争取政府优惠政策、补贴和税费减免。

    2、持续优化产品结构，促使产量持续提高，助力公司业绩再创新高。
    3、强化成本管控，精细化管理；加强供应链管理，发挥集采优势，优化原
材料供应渠道；优化生产流程，加强生产管理，继续深化阿米巴经营管理模式，
通过精细化管理实现生产的提质增效。

    4、积极推进公司首次公开发行股票工作，公司股票已于 2021 年 2 月成功在
深圳证券交易所上市交易。

    三、董事会日常工作情况

    （一）董事会运行情况

    2020 年度公司共召开 9 次董事会会议，涉及 58 项议题。会议议案涉及定
期报告、关联交易、申请银行授信、提供担保、新设及注销子公司等多项重大事
项。公司全体董事能够按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立
董事工作制度》等法律、法规及内部规章制度的规定开展工作，认真出席董事会
和股东大会，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。董事会会议的召集、
召开程序，均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及内部规章制度的规定，
通过的决议合法有效。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2020 年度，公司共召开股东大会 7 次，共审议议案 28 项。董事会严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

    （三）董事会专业委员会履职情况

    2020 年度，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略与投资四个
专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门
委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策
提供科学和专业的意见参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

    1、审计委员会

    公司第二届董事会审计委员会由三位董事组成，公司独立董事杨德明先生担
任召集人。2020 年度，第二届董事会审计委员会共召开 6 次会议，对公司的定
期报告、聘任会计师事务所、关联交易等事项进行了讨论和审议。审计委员会在
财务报表审计过程中，按照相关要求，认真听取管理层对公司 2020 年度生产经
营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事
前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

    2、提名委员会

    公司第二届董事会提名委员会由三位董事组成，公司独立董事水中和先生担
任召集人。2020 年度，第二届董事会提名委员会未召开会议。

    3、薪酬与考核委员会

    公司第二届董事会薪酬与考核委员会由三位董事组成，公司独立董事朱新蓉
女士担任召集人。2020 年度，第二届董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，
对 2020 年度董事、高级管理人员的薪酬事宜进行了讨论和审议。

    4、战略与投资委员会

    公司第二届董事会战略与投资委员会由七位董事组成，由公司董事长韦泽林
先生担任召集人。2020 年度，第二届董事会战略与投资委员会共召开 7 次会议，
对调整公司首次公开发行 A 股募集资金项目及金额、新设及注销子公司、改扩
建生产车间等相关事宜进行了讨论和审议。

    （四）独立董事履职情况

    2020 年度，公司三位独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的相关规
定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的各项职责，充分发
挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的
合法利益。具体请见 2020 年度独立董事述职报告。

    四、2021 年公司董事会重点工作

    2021 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负
责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
董事会将持续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科
学高效决策公司重大事项。
    董事会将继续密切关注新证券法规、会计准则的修订与变化，根据新的监管
要求，认真自觉履行信息披露义务，加强内控制度建设，促进公司内部治理持续
完善，合规运营体系持续健全，充分发挥董事会、监事会在公司科学决策、规范
管理、风险控制、股东回报、社会责任等方面的领导和监督作用，进一步提升公
司规范运作和治理水平，切实保障全体股东与公司利益；积极开展投资者关系管
理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便
于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。




                                       广东三和管桩股份有限公司董事会

                                                      2021 年 4 月 26 日