证券代码：003037             证券简称：三和管桩              公告编号：2021-079




                      广东三和管桩股份有限公司

                关于增加 2021 年度审计费用的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、聘请公司 2021 年度审计机构的情况

    广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第二十六次会议、2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，
审议通过了《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度审计机构，聘期一
年 ， 审 计 费 用 为 人 民 币 110 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任 2021 年度审计机构的公告》
（公告编号：2021-026）及《2020 年年度股东大会决议公告》 公告编号：2021-034）
等相关公告。

    二、公司 2021 年度审计费用增加的原因

    公司 2021 年新增荆州三和水泥构件有限公司（原名“监利鼎立管桩有限公
司”）等 11 家控股子公司，由此导致立信 2021 年度审计工作范围及工作内容增
加。经双方友好协商，公司 2021 年度的会计报表审计费用拟增加至 155 万元。

    三、增加公司 2021 年度审计费用所履行的程序

    1、公司于 2021 年 12 月 20 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审
议通过了《关于增加公司 2021 年度审计费用的议案》，同意公司 2021 年度的会
计报表审计费用拟增加至 155 万元。

    2、就本次增加公司 2021 年度审计费用事宜，公司独立董事进行了认真的事

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前审查并发表了独立意见，认为本次年度审计费用增加是公司控股子公司增多导
致 2021 年度审计工作范围及工作内容增加所致，立信为国内具有一定规模的会
计师事务所，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德。
因此，我们同意《关于增加公司 2021 年度审计费用的议案》。

    3、公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过
了《关于增加公司 2021 年度审计费用的议案》。

    4、公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届监事会第五次会议，审议并通过
了《关于增加公司 2021 年度审计费用的议案》。

    5、本次增加公司 2021 年度审计费用事项尚需提请公司股东大会审议，并自
公司股东大会批准之日起生效。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；

    2、公司第三届董事会第六次会议决议；

    3、公司第三届监事会第五次会议决议；

    4、独立董事关于增加公司 2021 年度审计费用的事前认可意见；

    5、独立董事对第三届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见。



    特此公告。

                                          广东三和管桩股份有限公司董事会

                                                    2021 年 12 月 30 日




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