证券代码：003037           证券简称：三和管桩        公告编号：2021-076


                     广东三和管桩股份有限公司

                 第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2021 年 12 月 30 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12
月 27 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
    由于中山市人民政府对公司所在地进行了新的行政区域划分，公司住所发生
变更，董事会同意根据本次注册地址变更事项，以及根据《中华人民共和国公司
法》、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）、《国务院办公厅关于
进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110
号）等文件中关于上市公司累积投票制的具体要求，对《公司章程》中的部分条
款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的指定人员根据上述
变更办理相关工商变更登记手续。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号）等文件中关于上市公司累积投票制的具体要求，现对
公司《累积投票制实施细则》进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
东三和管桩股份有限公司累积投票制实施细则（2021 年 12 月修订）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于增加公司 2021 年度审计费用的议案》
    鉴于公司 2021 年新增荆州三和水泥构件有限公司（原名“监利鼎立管桩有
限公司”）等 11 家控股子公司，由此导致立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2021 年度审计工作范围及工作内容增加，经双方友好协商及董事会审计委员会
提议，公司董事会同意将公司 2021 年度的会计报表审计费用增加至 155 万元。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于增加 2021 年度审计费用的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于增加公司 2021
年度审计费用的事前认可意见》、《独立董事对第三届董事会第六次会议相关审
议事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订<坏账核销管理制度>的议案》

    为加强公司及控股子公司、其他参股公司债权资产的管理，进一步完善公司
的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效防范化解资产损失风险，防止坏账
核销中的差错和舞弊，减少公司坏账损失，现对公司《坏账核销管理制度》进行
修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
东三和管桩股份有限公司坏账核销管理制度（2021 年修订）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于对外投资暨成立合资子公司的议案》
    基于 PHC 管桩主业的战略规划和市场布局，近日公司及汇泰实业控股有限
公司与无棣县人民政府、无棣县东风港经济园区服务中心经充分协商，就公司与
汇泰实业控股有限公司在无棣县东风港经济园区共同投资设立子公司并建设年
产 300 万米 PHC 预应力管桩生产线项目拟签署《合作框架协议书》和《三和管
桩项目补充协议书》，项目计划总投资 8 亿元，其中固定资产投资 6 亿元。为顺
利实施上述项目，公司与汇泰实业控股有限公司、汇泰控股集团股份有限公司经
友好协商，拟签署《合作协议》，由公司与汇泰实业控股有限公司共同设立合资
子公司山东三和管桩有限公司（暂定名），作为项目实施主体，项目公司成立后
将纳入公司合并报表范围。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于对外投资暨成立合资子公司的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意公司于 2022 年 1 月 18 日以现场及网络投票相结合的方
式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1、 第三届董事会第六次会议决议；
2、 独立董事关于增加公司 2021 年度审计费用的事前认可意见；
3、 独立董事对第三届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见。



特此公告。



                                    广东三和管桩股份有限公司董事会

                                                 2021 年 12 月 30 日