证券代码：003037           证券简称：三和管桩          公告编号：2022-004


                     广东三和管桩股份有限公司

                 第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2022 年 1 月 20 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月
17 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。

    会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
    公司及子公司 2022 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营
所需，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正
的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。其交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件
1、 第三届监事会第六次会议决议。



特此公告。



                                   广东三和管桩股份有限公司监事会

                                                 2022 年 1 月 20 日