证券代码：003037           证券简称：三和管桩          公告编号：2022-003


                     广东三和管桩股份有限公司

                 第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2022 年 1 月 20 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月
17 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
    2022 年公司及子公司预计与关联方广东和建新建材有限公司、广东和骏基
础建筑工程有限公司、鄂州市和骏建筑基础工程有限公司、中山市三和混凝土有
限公司、京山鑫和矿业有限公司、德庆县龙三金建材有限公司、铁岭合丰建材有
限公司及江苏尚骏明建设工程有限公司发生的日常关联交易金额合计 224,970
万元，其中，向关联人采购产品、商品 3,900 万元，向关联人销售产品、商品 218,600
万元，接受关联人提供的劳务 2,470 万元。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事韦植林、韦洪文间接控制关联方京山鑫和矿业有限公司、德庆县龙三金
建材有限公司、铁岭合丰建材有限公司。董事李维、韦洪文分别在广东和建新建
材有限公司、中山市三和混凝土有限公司担任董事。董事韦植林是关联方广东和
骏基础建筑工程有限公司、鄂州和骏基础建筑工程有限公司和江苏尚骏明建设工
程有限公司实际控制人的关系密切家庭成员。董事韦泽林与前述三名关联董事为
一致行动人。
    关联董事韦泽林、韦植林、李维、韦洪文回避表决。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构发表了
相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》
    为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司及子公司于 2022 年
度向银行等金融机构申请不超过人民币 672,100 万元、美元 900 万元（按照 2022
年 1 月 19 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币
5,726.16 万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日起 1 年。
    根据申请授信主体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提供预计总担保
额度不超过 318,650 万元的担保（担保形式包括但不限于连带责任保证担保、抵
押担保等，具体以授信主合同、担保合同的约定为准）。其中，为资产负债率
70%以上（含）的子公司提供担保额度（包括 2021 年下半年新设立暂无财务数
据的泰州三和管桩有限公司、湖州三和新型建材有限公司、湖南三和新型建材有
限公司担保预计额度）为人民币 169,050 万元，为资产负债率低于 70%的子公司
提供担保额度为人民币 149,600 万元。担保额度的有效期为自股东大会审议通过
之日起一年。实际担保期限根据授信主合同、担保合同的约定为准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意公司于 2022 年 2 月 18 日以现场及网络投票相结合的方
式召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第七次会议决议；
    2、 独立董事《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》事前认可意见；
    3、 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          广东三和管桩股份有限公司董事会

                                                          2022 年 1 月 20 日