证券代码：003037           证券简称：三和管桩         公告编号：2022-012


                     广东三和管桩股份有限公司

                第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2022 年 3 月 16 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月
11 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
    为了建立科学有效的激励与约束机制，更好地调动董事、监事及高级管理人
员的工作积极性，提高企业经营管理水平，同意根据国家有关法律、法规及《公
司章程》的相关规定，结合公司所处行业、规模的薪酬水平以及公司的实际经营
情况拟订的公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
东三和管桩股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关
事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意公司于 2022 年 4 月 1 日以现场及网络投票相结合的方
式召开 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第八次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                          广东三和管桩股份有限公司董事会

                                                          2022 年 3 月 16 日