广东三和管桩股份有限公司
           董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

                               第一章 总则
    第一条 为进一步完善广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公
司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《广东三和
管桩股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本薪酬管理制度。
    第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下
人员：
    （一）董事长；
    （二）内部董事：指与公司签订聘任合同担任公司某一职务并负责管理有关
事务的非独立董事；
    （三）外部董事；指不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；
    （四）独立董事；指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定
聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
    （五）监事会主席；
    （六）股东监事：指由股东提名，股东大会选举产生的监事；
    （七）职工监事：指公司任职职工，由公司职工代表大会选举产生的监事；
    （八）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以
及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
    第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
    （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪
酬水平相符；
    （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小
相符；
    （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
    （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机
制挂钩。




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                         第二章 薪酬管理机构
    第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究董事与
高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案。监事的薪酬方案经监事会审议，报股东大会批准后实施。
    第五条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公
司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。


                          第三章 薪酬的标准
    第六条 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责
任确定薪酬标准。在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗
位责任确定薪酬标准。
    第七条 为客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，
切实激励董事、监事积极参与决策与管理，保证公司董事、监事能够更好地开展
工作，切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予董事、监事发放一
定数额的津贴。
    董事、监事的津贴水平综合考虑董事、监事的工作任务、责任等，同时参照
行业惯例。具体执行标准如下（税前）：
    1、董事长津贴为每人每年人民币 18 万元；
    2、外部董事津贴为每人每年人民币 12 万元；
    3、独立董事津贴为每人每年人民币 12 万元；
    4、内部董事津贴为每人每年人民币 12 万元；
    5、监事会主席津贴为每人每年人民币 4 万元；
    6、其他监事津贴为每人每年人民币 3.5 万元。
    上述津贴与内部董事、内部监事在公司领取的职位薪酬无关。
    第八条 董事、监事与高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等规定出
席/列席公司董事会、监事会、股东大会而产生的合理费用由公司承担。
    第九条 公司高级管理人员的薪酬由定薪工资、绩效工资、年资津贴、年终
奖金组成。
    （一）定薪工资
    主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
    （二）绩效工资



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    绩效工资根据年度经营指标核定，按月度实际完成情况及个人工作目标考核
结果确定（每月按从 0 到 1 的系数计算），按月发放。
    （三）年资津贴
    按照在公司服务时间确定，每年调整一次，在公司服务时间最多按 10 年上
限计算，达到上限后不再调整，按月发放。
    （四）年终奖金
    年终奖金以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成年度经营指标
核定年度奖励总额，并根据高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况确定，
按年发放。
    公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬
制度，结合高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价
并审核。
    第十条 董事长的薪酬由定薪工资、绩效工资、年资津贴、年终奖金组成，
年终奖金参照高级管理人员年度考核发放。


                           第四章 薪酬的发放
    第十一条 公司高级管理人员、在公司任职的董事、在公司任职的监事薪酬
发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
    第十二条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将
按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。
    公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
    （一）代扣代缴个人所得税；
    （二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
    （三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
    第十三条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
    第十四条 公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，
公司不予发放年终奖金或津贴：
    （一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
    （二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
    （三）严重损害公司利益的；



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    （四）其他严重违反相关法律法规及公司有关制度的情形。


                           第五章 薪酬调整
    第十五条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变
化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
    第十六条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
    （一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收
集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；
    （二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公
司薪资调整的参考依据；
    （三）公司盈利状况；
    （四）公司发展战略或组织结构调整。


                             第六章 其他
    第十七条 公司董事、监事及高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及
在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
    第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有
关规定执行。本制度与有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定不一致的，
以有关法律、法规以及《公司章程》的规定为准。
    第十九条 本制度由公司董事会拟订，经公司股东大会审议通过后正式实施。
公司于 2019 年 4 月审议通过的《广东三和管桩股份有限公司董事、监事津贴制
度》同时废止。
    第二十条 本制度依据实际情况修订时，须经股东大会审议。
    第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。




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                                                            2022 年 3 月




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