广东三和管桩股份有限公司
                   2021 年度董事会工作报告

    广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成。2021
年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规的规定及监管部门
的要求和《公司章程》规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落
实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，全力以赴推进公司各项
工作。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
    一、2021 年公司经营情况
    2021 年，公司面对严峻的经济和市场环境，克服原材料受大宗商品价格的
异常波动、疫情反复出现、国内需求放缓等不利因素叠加影响，在董事会的领导
下，围绕年度经营计划及目标，统筹抗疫和生产两个方面，有序开展各项工作，
各项业务保持了持续稳定的发展态势，综合实力再上一个新台阶。
    全年实现桩类产品产量 4,120.62 万米，较上年同期增长 10.24%；完成销量
4,366.48 万米，较上年同期增长 6.34%；实现营业收入 816,952.45 万元，较上年
同期增长 14.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,828.60 万元，较上年同
期下降 76.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,190.28
万元，较上年同期下降 83.46%；截止本报告期末，公司总资产 512,337.94 万元，
较上年同期增长 21.88%，公司净资产 169,624.61 万元，较上年同期增长 29.13%。
    二、2021 年董事会工作情况
  （一）董事会运行情况
    2021 年度公司共召开 14 次董事会会议，涉及 81 项议题。会议议案涉及定
期报告、关联交易、申请银行授信、提供担保、对外投资、公司章程修订、董事
会换届等多项重大事项。公司全体董事能够按照《公司法》《公司章程》《董事会
议事规则》《独立董事工作制度》等法律、法规及内部规章制度的规定开展工作，
认真出席董事会和股东大会，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。董
事会会议的召集、召开程序，均符合《公司法》《公司章程》等法律法规及内部
规章制度的规定，通过的决议合法有效。
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    2021 年度，公司共召开股东大会 4 次，共审议议案 29 项。股东大会采用现
场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，通过的决
议合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会
通过的各项决议。
    （三）董事会各专业委员会履职情况
    公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与投资四个专门委员会，2021
年 7 月完成了第三届董事会各专门委员会的换届选举，选举前后各委员本着勤勉
尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有
关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意
见参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
    1、审计委员会
    公司第二届董事会审计委员会、第三届董事会审计委员会均由三位董事组成，
均由公司独立董事杨德明先生担任召集人。公司董事会审计委员会根据《公司章
程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责，督促建立健全
并有效执行公司内部控制制度。2021 年度，第二届董事会审计委员会共召开 2
次会议、第三届董事会审计委员会共召开 4 次会议，分别对公司的定期报告、聘
任会计师事务所、关联交易、内部控制自我评价、募集资金的使用与存放等事项
进行了讨论和审议。委员们在公司年度审计期间，切实履行职责，关注重大事项，
维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。
    2、提名委员会
    公司第二届董事会提名委员会、第三届董事会提名委员会均由三位董事组成，
公司独立董事水中和先生担任第二届董事会提名委员会召集人、独立董事张贞智
先生担任第三届董事会提名委员会召集人。2021 年度，第二届董事会提名委员
会召开 3 次会议、第三届董事会提名委员会召开 1 次会议，分别对提名委员会的
议事规则修订、董事换届、高管（包括董事会秘书）及证券事务代表聘任等事项
进行了讨论和审议，对提名的候选人任职资格、教育背景、工作经历、审议程序
是否合法合规进行了审查。
    3、薪酬与考核委员会
    公司第二届董事会薪酬与考核委员会、第三届董事会薪酬与考核委员会均由
三位董事组成，公司独立董事朱新蓉女士担任第二届董事会薪酬与考核委员会召
集人、独立董事蒋元海先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人。2021
年度，第二届董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议、第三届董事会薪酬与考核
委员会召开 1 次会议，分别对薪酬与考核委员会议事规则的修订、2021 年度董
事及高级管理人员的薪酬事宜进行了讨论和审议。
    4、战略与投资委员会
    公司第二届董事会战略与投资委员会、第三届董事会战略与投资委员会均由
七位董事组成，均由公司董事长韦泽林先生担任召集人。2021 年度，第二届董
事会战略与投资委员会召开 5 次会议、第三届董事会战略与投资委员会召开 3
次会议，分别对战略与投资委员会议事规则修订、以募集资金增资全资子公司实
施募投项目、对外投资等相关事宜进行了讨论和审议。
   （四）独立董事履职情况
    2021 年度，有两位因在公司连续任职满六年而离任的独立董事、也有两位
新当选的独立董事，他们均严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公
司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的
各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东
尤其是中小股东的合法利益。具体请见 2021 年度独立董事述职报告。
    三、信息披露工作
    2021 年度，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，按照中国证监会、深圳证券
交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准
确、完整、及时披露了 81 份公告及各类报告，全面满足监管要求，忠实履行了
信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投
资者利益。
    四、投资者关系管理工作
    2021 年，是公司上市的第一年，为了完善投资者关系管理工作，积极保持
与投资者的良性互动，通过互动易平台、投资者热线电话、举办年度报告业绩说
明会、接待实地调研等途径建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，增进投资者
对公司的了解和认同，助力公司治理水平不断提升。2021 年，公司荣获广东证
券期货业协会、广东上市公司协会、广东新三板公司协会《股东来了》2021 投
资者权益知识竞赛初赛广东片区“标兵奖”。
    五、2022 年公司董事会重点工作
    2022 年是实施国家“十四五”规划发力之年，也是公司绿色低碳、高质量
发展关键的一年。董事会根据实际情况及公司发展战略，在科学决策、协调好经
营工作的同时，将重点做好以下工作：
    1、认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，规范、
高效运作和审慎、科学决策，落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和
工作质量。
    2、继续优化公司的法人治理结构，提升规范运作水平，同时加强内控制度
建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，促进公
司高质量发展。
    3、董事会将继续根据监管新要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息
披露的及时、真实、准确和完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。继续
加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资
者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树
立公司良好的资本市场形象。
    2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，维护股东利益，勤勉履职，按照
既定目标扎实开展工作，确保公司稳定健康发展。




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                                                       2022 年 4 月 27 日