证券代码：003037         证券简称：三和管桩          公告编号：2022-049


                     广东三和管桩股份有限公司

               第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
于 2022 年 8 月 25 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月
15 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人。

    会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，董事会认为公司《2022 年半年度报告》全文及摘要内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《广东三和管桩股份有限公司 2022 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《广东三和管桩股份有限公司 2022 年半年度报
告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    董事会审议通过根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制
的专项报告。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《广东三和管桩股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
    经董事会提名委员会审议，同意提名韦绮雯女士为公司第三届董事会非独立
董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》 中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
补选非独立董事的公告》。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于调整公司组织结构的的议案》
    在公司原有组织结构的基础上将市场中心、研发中心、生产制造中心、人力
资源中心分别更名为营销中心、技术中心、制造中心、人资中心，撤销构件事业
部，将投资管理中心并入总经理办，同时合并及调整各部门的相关职能。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    调整后的组织结构图：




    （五）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意公司于 2022 年 9 月 20 日以现场及网络投票相结合的方
式召开 2022 年第五次临时股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第十一次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                         广东三和管桩股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 25 日