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公司公告

三和管桩:半年报监事会决议公告2022-08-26  

                        证券代码:003037        证券简称:三和管桩             公告编号:2022-050


                    广东三和管桩股份有限公司

                第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议
于 2022 年 8 月 25 日(星期四)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2022 年 8 月 15 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘书列席了会议。

    会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议,监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》全文及
摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《广东三和管桩股份有限公司 2022 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn),《广东三和管桩股份有限公司 2022 年半年度报
告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    (二)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    经审核,监事会认为公司 2022 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符
合中国证监会、深圳证券交易所及《广东三和管桩股份有限公司募集资金使用管
理办法》等相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《广东三和管桩股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    (三)审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
    鉴于公司非职工代表监事朱少东先生因个人原因提出书面辞职报告,根据
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,拟提名
陆娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议
通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件

    1、 第三届监事会第十次会议决议。



     特此公告。



                                         广东三和管桩股份有限公司监事会

                                                         2022 年 8 月 25 日