证券代码：003037         证券简称：三和管桩          公告编号：2022-057


                    广东三和管桩股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2022 年 9 月 15 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月
9 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人。

    会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于债权转让暨债权债务重组的议案》
    经审议，同意公司的全资子公司苏州三和管桩有限公司与中城建设有限责任
公司、福州泰禾房地产开发有限公司、福建华夏世纪园发展有限公司、上海兴闳
房地产开发有限公司、上海禾柃房地产开发有限公司分别签署债权转让协议。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于债权转让暨债权债务重组的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次
会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件

1、 第三届董事会第十二次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                     广东三和管桩股份有限公司董事会

                                                   2022 年 9 月 15 日