广东三和管桩股份有限公司



                           广东三和管桩股份有限公司

                    独立董事关于第三届董事会第十四次会议

                              相关事项的独立意见
     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，我们作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司
第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
     一、 同意《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》
     公司及子公司 2022 年 1-11 月与关联方已发生的日常关联交易实际金额与预计
2022 年度发生金额存在较大差异，董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说
明符合公司实际情况，公司 2022 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有
违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
     公司及子公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，
遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响。
公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，不会对公司独立性产生影响。
     全体独立董事一致同意公司 2023 年日常关联交易预计的议案，并同意将该事项
提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。




                                          独立董事：张贞智、杨德明、蒋元海



                                                签署日期：2022 年 12 月 28 日



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