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公司公告

三和管桩:第三届监事会第十二次会议决议公告2022-12-29  

                        证券代码:003037         证券简称:三和管桩          公告编号:2022-069


                    广东三和管桩股份有限公司

               第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会
议于 2022 年 12 月 28 日(星期三)以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年
12 月 23 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人,董事会秘书列席了会议。

    会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司
实际治理情况,公司拟修订《监事会议事规则》中部分条款。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监
事会议事规则(2022 年 12 月修订)》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    (二)审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》
    公司及子公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所
需,有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的
交易原则,定价公允,不会对公司独立性构成影响,不存在损害公司及中小股东
利益的情形。其交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件

    1、 第三届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。



                                         广东三和管桩股份有限公司监事会

                                                      2022 年 12 月 28 日