证券代码：003037          证券简称：三和管桩           公告编号：2023-006


                    广东三和管桩股份有限公司

               第三届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
于 2023 年 2 月 20 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2023 年 2 月 17 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。

    会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体
情况，公司编制了《广东三和管桩股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票
方案论证分析报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
东三和管桩股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《广东三和管桩股份
有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《关于广东三和管桩股份有限公司截至
2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
东三和管桩股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》
《关于广东三和管桩股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用
情况报告的鉴证报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件

    1、 第三届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。



                                         广东三和管桩股份有限公司监事会

                                                         2023 年 2 月 20 日