广东三和管桩股份有限公司
                      2022 年度董事会工作报告

     广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成。2022
年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规的规定及监管部门
的要求和《公司章程》规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落
实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，全力以赴推进公司各项
工作。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下:
     一、2022 年公司经营情况
     2022 年，公司受疫情防控政策、宏观经济下行、基建项目资金不足及市场需
求不足等因素的综合影响，公司经营面临的不确定因素增加，但经过全体员工的
共同努力，积极应对，从下半年开始随着政府一系列稳增长、助企纾困等政策的
推出，市场逐渐企稳回升，公司各项业务逐步恢复了稳定的发展态势。尽管公司
营业收入受到上述因素影响，特别是上半年重要子公司苏州三和停工停产时间较
长的拖累，全年不及预期，但公司归母净利润取得了好于公司上年同期的经营业
绩。
     全年实现桩类产品产量 3,674.71 万米，较上年同期减少 10.82%；完成销量
3,830.76 万米，较上年同期减少 12.27%；实现营业收入 664,984.41 万元，较上年
同期减少 18.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,567.68 万元，较上年同
期 增 长 98.86% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润
13,555.11 万 元 ， 较 上 年 同 期 增 长 161.16% ； 截 止本 报 告期 末 ，公 司总资产
569,928.30 万元，较上年同期增长 11.24%，归属于上市公司股东净资产 179,393.47
万元，较上年同期增长 5.76%。
     二、2022 年董事会工作情况
  （一）董事会运行情况
     2022 年度公司共召开 8 次董事会会议，涉及 63 项议案。会议议案涉及定期
报告、关联交易、申请银行授信、提供担保、对外投资、公司章程修订、董事补
选等多项重大事项。公司全体董事能够按照《公司法》《公司章程》《董事会议事


                                            1
规则》《独立董事工作制度》等法律、法规及内部规章制度的规定开展工作，认
真出席董事会和股东大会，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。董事
会会议的召集、召开程序，均符合《公司法》《公司章程》等法律法规及内部规
章制度的规定，通过的决议合法有效。
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    2022 年度，公司共召开股东大会 6 次，共审议议案 26 项。股东大会采用现
场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，通过的决
议合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会
通过的各项决议。
    （三）董事会各专业委员会履职情况
    公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与投资四个专门委员会，2022
年度，各委员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专
门委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决
策提供科学和专业的意见参考。2022 年度，各专门委员会履职情况如下：
    1、审计委员会
    公司第三届董事会审计委员会由三位董事组成，由公司独立董事杨德明先生
担任召集人。公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事
规则》的有关规定，认真履行职责，督促建立健全并有效执行公司内部控制制度。
2022 年度，第三届董事会审计委员会共召开 6 次会议，分别对公司的定期报告、
聘任会计师事务所、关联交易、内部控制自我评价、募集资金的使用与存放、审
计委员会议事规则的修订等事项进行了讨论和审议。委员们在公司年度审计期间，
切实履行职责，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客
观、公允。
    2、提名委员会
    公司第三届董事会提名委员会均由三位董事组成，公司独立董事张贞智先生
担任第三届董事会提名委员会召集人。2022 年度，第三届董事会提名委员会召
开 2 次会议，分别对非独立董事补选、《提名委员会议事规则》修订等事项进行
了讨论和审议，对提名的候选人任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否
合法合规进行了审查。


                                     2
    3、薪酬与考核委员会
    公司第三届董事会薪酬与考核委员会由三位董事组成，公司独立董事蒋元海
先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人。2022 年度，第三届董事会薪
酬与考核委员会召开 2 次会议，分别对公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管
理制度》的制定、《薪酬与考核委员会议事规则》的修订等事宜进行了讨论和审
议。
    4、战略与投资委员会
    公司第三届董事会战略与投资委员会原由七位董事组成，2022 年 6 月 2 日
董事姚光敏先生向公司董事会递交书面辞职报告，辞去战略与投资委员会委员职
务后，公司第三届董事会战略与投资委员会变为六位董事组成，由公司董事长韦
泽林先生担任召集人。2022 年度，第三届董事会战略与投资委员会召开 2 次会
议，分别对公司非公开发行股票方案、《战略与投资委员会议事规则》修订、对
外重大投资等相关事宜进行了讨论和审议。
   （四）独立董事履职情况
    2022 年度，三位独立董事均严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以
及《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立
董事的各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全
体股东尤其是中小股东的合法利益。具体请见 2022 年度独立董事述职报告。
    三、信息披露工作
    2022 年度，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，按照中国证监会、深圳证券
交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，修订和完
善了公司的大批内部制度，真实、准确、完整、及时披露了 74 份公告及各类报
告，全面满足监管要求，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重
大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。
    四、投资者关系管理工作
    2022 年，公司为了完善投资者关系管理工作，继续积极保持与投资者的良
性互动，通过互动易平台、投资者热线电话、举办年度报告业绩说明会、接待实
地调研等途径建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，增进投资者对公司的了解


                                   3
和认同，助力公司治理水平不断提升。
    五、2023 年公司董事会重点工作
    2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，坚持稳
字当头、稳中求进的一年，也是公司坚持绿色低碳、高质量发展关键的一年。董
事会严格按照法律法规相关要求，结合公司实际情况，在科学决策、协调好经营
工作的同时，将重点做好以下工作：
    1、继续认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，
规范、高效运作和审慎、科学决策，落实公司各项决策部署，提高董事会的工作
效率和工作质量。
    2、不断完善法人治理结构，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，诚
信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
    3、董事会将继续根据监管要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披
露关，提高信息披露的质量和时效性，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，
不断提升公司的规范运作水平。继续高度重视投资者管理工作，积极搭建公司与
投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，进一步加强与投资者沟通交流，加深投
资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，
树立公司良好的资本市场形象。
    2023 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，维护股东利益，勤勉履职，按照
既定目标扎实开展工作，确保公司稳定健康发展。




                                               广东三和管桩股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 2 月 28 日




                                     4