证券代码：003037          证券简称：三和管桩          公告编号：2023-031


                    广东三和管桩股份有限公司

               第三届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已
于 2023 年 4 月 24 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。

    会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《广东三和管桩股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    （二）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决
议有效期及授权期限的议案》
    同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会
及其授权人士授权有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 31
日。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限
的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计审计机
构，聘期一年，审计费用 230 万元（包括内控审计）。同意公司董事会提请股东
大会授权公司管理层，待公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构后，
可以根据 2023 年度具体审计要求和审计范围在 250 万元之内适当调整审计费用，
审计费用将综合考虑行业收费及公司规模确定。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司聘任 2023 年度审计机构的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第十六次会议决议。

       特此公告。



                                               广东三和管桩股份有限公司

                                                               监事会

                                                         2023 年 4 月 27 日