证券代码：003037          证券简称：三和管桩           公告编号：2023-030


                     广东三和管桩股份有限公司

               第三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于 2023 年 4 月 27 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月
24 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。

    会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    经审核，全体董事一致认为公司《2023 年第一季度报告》内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的
《广东三和管桩股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决
议有效期及授权期限的议案》
    因公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的授权 有效期
即将到期，为确保公司 2022 年度向特定对象发行股票工作的顺利推进，同意将
本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会及其 授权人
士授权有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 31 日。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限
的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届
董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第
十八次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》
    根据公司经营发展需要，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计审计机构，聘期一年，
审计费用 230 万元（包括内控审计）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，
待公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构后，可以根据 2023 年度具
体审计要求和审计范围在 250 万元之内适当调整审计费用，审计费用将综合考虑
行业收费及公司规模确定。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的
《关于公司聘任 2023 年度审计机构的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届
董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第
十八次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意公司于 2023 年 5 月 19 日以现场及网络投票相结合的方
式召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第十八次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
    3、 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                                 广东三和管桩股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2023 年 4 月 27 日