证券代码：003038          证券简称：鑫铂股份             公告编号：2021-005



                    安徽鑫铂铝业股份有限公司
  关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
                    并办理工商变更登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年2
月24日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资
本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况
公告如下：

    一、变更公司注册资本及公司类型的情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]189号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,661万股，公司股票已于2021
年2月10日在深圳证券交易所正式上市。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0021号），本次公开发行股票完成后，
公司注册资本由人民币7,982.754万元变更为人民币10,643.754万元，公司股份
总数由7,982.754万股变更为10,643.754万股。公司类型由“股份有限公司（非
上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，
具体以市场监督管理部门登记为准。

    二、修订公司章程的情况

    结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《安徽鑫铂铝业股份有限公
 司章程（草案）》相关内容进行修订，同时将《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程
 （草案）》变更为《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》，具体情况如下：
              修订前                                 修订后
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日     第三条 公司于 2021 年 1 月 22 日经中
经中国证券监督管理委员会（以下简称     国证券监督管理委员会（以下简称“中
“中国证监会”）注册，首次向社会公     国证监会”）核准，首次向社会公众发
众发行人民币普通股【 】股，于【 】     行人民币普通股 2,661 万股，于 2021
年【 】月【 】日在深圳证券交易所上     年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市。
市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万     第六条 公司注册资本为人民币
元。                                   10,643.754 万元。
第十七条 公司发行的股份，在            第十七条 公司发行的股份，在中国证
【       】集中存管。                  券登记结算有限责任公司 深圳分公司
                                       集中存管。
第十九条 公司的股份总数为【    】万    第 十九 条 公司的股份总数为
股，公司的股本结构为：普通股【   】    10,643.754 万股，公司的股本结构为：
万股，其他种类股零股。                 普通股 10,643.754 万股，其他种类股
                                       零股。
第五十 四条 召集人将在年度股东大会     第五十四 条 召集人将在年度股东大
召开 20 日前以公告方式通知各股东，临   会召开 20 日前以公告方式通知各股东，
时股东大会将于会议召开 15 日前以公告   临时股东大会将于会议召开 15 日前以
方式通知各股东。                       公告方式通知各股东。
                                       在计算股东大会通知公告 日期与现场
                                       会议召开日之间的间隔时，股东大会现
                                       场会议召开当日不计算在间隔期内。股
                                       东大会通知于早间或午间发布的，从公
                                       告发布当日计算间隔期；股东大会通知
                                       于晚间发布的，从次日开 始计算间隔
                                       期。
第五十 五条 股东大会的通知包括以下     第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容：                                 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；     （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；       （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均     （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代     有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理     理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东；                   人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登     （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日；                                 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。   （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、     发布股东大会通知时应注意下列事项：
完整披露所有提案的全部具体内容。拟     1、股东大会通知和补充通知中应当充
讨论的事项需要独立董事发表意见的，     分、完整披露所有提案的 全部具体内
发布股东大会通知或补充通知时将同时     容。拟讨论的事项需要独立董事发表意
披露独立董事的意见及理由。             见的，发布股东大会通知或补充通知时
股东大会采用网络或其他方式的，应当     将同时披露独立董事的意见及理由。
在股东大会通知中明确载明网络或其他     2、股东大会采用网络或其他方式的，
方式的表决时间及表决程序。股东大会     应当在股东大会通知中明 确载明网络
网络或其他方式投票的开始时间，不得     或其他方式的表决时间及表决程序。股
早于现 场股东 大会召 开前 一日下午     东大会网络或其他方式投 票的开始时
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当     间为股东大会召开当日上午 9:15，结束
日上午 9:30，其结束时间不得早于现场    时 间 为 现场 股 东大 会结 束 当日 下 午
股东大会结束当日下午 3:00。            3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当     3、股权登记日与会议日期之间的间隔
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确    应当不多于 7 个工作日。股权登记日一
认，不得变更。                         旦确认，不得变更。
第九十五条 公司董事为自然人，有下列    第九十五条 公司董事为自然人，有下
情形之一的，不能担任公司的董事：       列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行     （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力；                               为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用     （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，     财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者    被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者
因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5   因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
年；                                   5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董     （三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、总经理，对该公司、企业     事或者厂长、经理，对该公司、企业的
的破产负有个人责任的，自该公司、企     破产负有个人责任的，自该公司、企业
业破产清算完结之日起未逾 3 年；        破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责     （四）担任因违法被吊销营业执照、责
令关闭的公司、企业的法定代表人，并     令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊     负有个人责任的，自该公司、企业被吊
销营业执照之日起未逾 3 年；            销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未     （五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿；                                 清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入     （六）被中国证监会处以证券市场禁入
处罚，期限未满的；                     处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定     （七）被证券交易所公开认定为不适合
的其他内容。                           担任上市公司董事、监事和高级管理人
违反本条规定选举、委派董事的，该选     员，期限尚未届满；
举、委派或者聘任无效。董事在任职期     （八）法律、行政法规或部门规章规定
间出现本条情形的，公司解除其职务。     的其他情形。
                                       董事候选人应在知悉或理 应知悉其被
                                       推举为董事候选人的第一时间内，就其
                                       是否存在上述情形向董事 会或者监事
                                       会报告。
                                    董事候选人存在本条第一 款所列情形
                                    之一的，公司不得将其作为董事候选人
                                    提交股东大会表决。违反 本条规定选
                                    举、委派董事的，该选举、委派无效。
                                    董事在任职期间出现本条情形的，公司
                                    解除其职务。
第一百七 十二条 公司聘用取得“从事 第一百七十二条 公司聘用符合《证券
证券相关业务资格”的会计师事务所进 法》规定的会计师事务所进行会计报表
行会计报表审计、净资产验证及其他相 审计、净资产验证及其他相关的咨询服
关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以 务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
续聘。
第一百八十五条 公司指定【      】为 第 一 百 八 十 五 条 公 司 指 定 《证 券 时
刊登公司公告和其他需要披露信息的媒 报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
体。                                《证券日报》为刊登公司公告和其他需
                                    要披露信息的媒体，同时指定巨潮网站
                                    （ http://www.cninfo.com.cn ） 为 公
                                    司披露有关信息的网站。
第二百一 十三条 本章程经股东大会通 第二百一 十三条 本章程自公司股东
过，自公司首次公开发行股票并上市之 大会审议通过之日起生效。
日起施行。
      除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督
 管理部门登记为准。
      本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的事项，尚需提交公
 司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变
 更登记手续。

      三、备查文件

      1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
      2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》。


      特此公告。

                                                   安徽鑫铂铝业股份有限公司

                                                              董事会


                                                         2021年 2月 25日