鑫铂股份：2020年度董事会工作报告2021-05-10
安徽鑫铂铝业股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020年，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度
的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋
予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，认真研究部署公司重大生产经营事
项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公
司董事会2020年度的重点工作报告如下：
一、总体情况
2020年，面对新冠疫情冲击和经济下行的压力，在董事会的领导下，公司经
受住了市场的考验和挑战，完成了年初制定的经营目标。
（一）经营情况
2020年，公司实现营业收入128,722.94万元，同比增长39.31%，实现归属于
母公司股东的净利润9,097.72万元，同比增长43.76%，实现扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润8,373.18万元，同比增长40.96%。
（二）市场开拓
公司自成立以来一直专注于铝型材及铝部件行业，依靠良好的产品品质和高
效响应客户需求的优势，已成为多家大型优质客户的铝材供应商，同时，由于公
司的主要客户大多为国内所属行业特别是细分行业龙头企业，双方长期稳定的合
作为公司的良性发展奠定了基础。
2020年，公司大力开拓新能源光伏领域客户，如隆基绿能科技股份有限公司、
晶澳太阳能科技股份有限公司等，我国作为全球最大的光伏组件生产基地，2020
年，新能源光伏行业的稳定增长带动了公司营业规模的增长。
（三）技术创新
通过多年的技术研发积累，公司坚持自主研发，已形成了较为完整、与市场
趋势相适应的技术创新体系，能够将研发的新产品较好地产业化，将研发优势转
化为竞争优势。在自主创新方面上，公司制订了严格的考核制度，并将创新性成
果作为研发人员的重要考核方面，除对核心技术人员给予同行业非常有竞争力的
薪酬之外，还对重点项目设置了项目奖金，对核心技术人员的创新行为给予及时
的奖励；同时，公司积极寻求与院校机构进行技术合作，2020年与合肥工业大学
开展研发项目获批“2020年安徽省科技重大专项项目计划”，提高了公司的研发
水平，加快了研发速度。
2020年，公司继续加大对原材料开发、模具开发、生产工艺优化与改进、检
测等全方位的研发投入，完成多项科研项目，转化多项科技成果，当年授权发明
专利5项，受理发明专利46项，一项发明专利被授予安徽省第七届专利优秀奖。
（四）成本管理
铝型材加工行业经过数十年的发展，行业竞争愈发激烈，在中高端产品市场
中，价格是体现市场竞争力的重要考量因素，因此，在保证质量稳定乃至高质量
的前提下，生产成本的控制能力成为企业综合竞争力的关键因素。
2020年，公司继续通过收集各阶段成品率的数据，对各阶段工艺中影响成品
率的因素进行科学分析，与研发中心及产品技术中心一起对生产过程的各阶段工
艺进行优化，建立各工艺各环节的时间控制、温度控制、频率控制、力度控制等
数据参数，形成每个产品各环节的作业指导书，要求生产环节的操作人员严格按
指导书的规定进行操作，提升各阶段的成品率，优化工艺流程及成本管控。同时，
公司通过自身的生产工艺及厂区布置等环节的优化，建立适合自身的设备及场地
的工艺流程，缩短各环节的转换时间，提升生产效率，降低成本。
（五）IPO进程
公司于2020年12月24日通过中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委
员会2020年第180次会议的审核，实现上市的阶段性工作目标。
二、董事会日常工作
公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规
定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会
议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。
（一）董事会召开情况
2020年度，公司共召开了7次董事会会议，会议的召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：
审议
召开日期 会议名称 审议议案
结果
1、《关于设立公司董事会各专门委员会的议
案》；
2、《关于选举公司董事会各专门委员会委员
的议案》；
3、《关于制定公司董事会<审计委员会工作细
则>的议案》；
第一届董 4、《关于制定公司董事会<战略委员会工作细
2020 年 1
事会第十 则>的议案》； 通过
月8日
二次会议 5、《关于制定公司董事会<薪酬与考核委员会
工作细则>的议案》；
6、《关于制定公司董事会<提名委员会工作细
则>的议案》；
7、《关于全资子公司安徽鑫发铝业有限公司
吸收合并全资孙公司天长市鑫发门窗有限公
司的议案》。
1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票并上市的议案》；
2、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票募集资金投资项目的议案》；
3、《关于公司首次公开发行股票前滚存未分
配利润分配方案的议案》；
4、《关于授权公司董事会办理本次申请首次
公开发行股票并上市事宜的议案》；
5、《关于本次发行上市决议有效期为 24 个月
的议案》；
6、《安徽鑫铂铝业股份有限公司股东分红回
报规划（2020-2022）》；
第一届董 7、《关于公司填补被摊薄即期回报的相关措
2020 年 3
事会第十 施及相关主体承诺的议案》； 通过
月 13 日
三次会议 8、《关于<上市后三年内公司股价低于每股净
资产时稳定股价预案>的议案》；
9、《关于回购和购回股份相关措施的议案》；
10、《关于公司首次公开发行股票并上市有关
承诺约束措施的议案》；
11、《关于制定<安徽鑫铂铝业股份有限公司
章程（草案）>的议案》；
12、《关于修订<安徽鑫铂铝业股份有限公司
股东大会议事规则>的议案》；
13、《关于修订<安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会议事规则>的议案》；
14、《关于制定<安徽鑫铂铝业股份有限公司
募集资金管理制度>的议案》；
15、《关于制定<安徽鑫铂铝业股份有限公司
股东大会投票计票制度>的议案》；
16、《关于制定<安徽鑫铂铝业股份有限公司
投资者纠纷解决制度>的议案》；
17、《关于制定<安徽鑫铂铝业股份有限公司
信息披露管理管理制度>的议案》；
18、《关于制定<安徽鑫铂铝业股份有限公司
投资者关系管理制度>的议案》；
19、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东
大会的议案》。
1、《公司 2019 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2019 年度总经理工作报告》；
3、《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020
年度财务预算报告的议案》；
4、《关于批准报出最近三年财务报告及专项
报告的议案》；
5、《公司 2019 年度利润分配方案》；
6、关于公司 2020 年度续聘审计机构的议案》；
7、《关于公司及全资子公司 2020 年度融资额
度的议案》；
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪
酬、津贴实施方案的议案》；
9、《关于认定公司核心技术人员的议案》；
第一届董 10、《关于确认公司最近三年关联交易事项的
2020 年 3
事会第十 议案》； 通过
月 27 日
四次会议 11、《关于修订<安徽鑫铂铝业股份有限公司
关联交易决策制度>的议案》；
12、《关于修订<安徽鑫铂铝业股份有限公司
对外担保管理制度>的议案》；
13、《关于修订<安徽鑫铂铝业股份有限公司
对外投资管理制度>的议案》；
14、《关于制定<安徽鑫铂铝业股份有限公司
日常经营交易事项决策制度>的议案》；
15、《关于制定<安徽鑫铂铝业股份有限公司
非日常经营交易事项决策制度>的议案》；
16、《关于制定<防范控股股东及关联方占用
公司资金制度>的议案》；
17、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议
案》。
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的
第一届董 议案》；
2020 年 8
事会第十 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议 通过
月 15 日
五次会议 案》；
3、《关于修改<上市后三年内公司股价低于每
股净资产时稳定股价预案>的议案》；
4、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东
大会的议案》。
第二届董 1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议
2020 年 8
事会第一 案》； 通过
月 17 日
次会议 2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
第二届董 1、《公司 2020 年半年度报告》；
2020 年 8
事会第二 2、《关于批准报出公司最近三年及一期的财 通过
月 28 日
次会议 务报告及专项报告的议案》。
第二届董 1、《公司 2020 年度第三季度报告》；
2020 年 11
事会第三 2、《关于批准报出公司最近三年及一期的财 通过
月 11 日
次会议 务报告的议案》。
（二）股东大会召开情况
2020年度，公司董事会共召集、召开3次股东大会，会议的召集程序、召集
人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情
况如下：
召开日期 会议名称 审议议案
1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并上市的议案》；
2、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票募集资金投资项目的议案》；
3、《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分
配方案的议案》；
4、《关于授权公司董事会办理本次申请首次公开发行
股票并上市事宜的议案》；
5、《关于本次发行上市决议有效期为 24 个月的议案》；
2020 年第
2020 年 3 6、《安徽鑫铂铝业股份有限公司股东分红回报规划
一次临时
月 30 日 （2020-2022）》；
股东大会
7、《关于公司填补被摊薄即期回报的相关措施及相关
主体承诺的议案》；
8、《关于<上市后三年内公司股价低于每股净资产时
稳定股价预案>的议案》；
9、《关于回购和购回股份相关措施的议案》；
10、《关于公司首次公开发行股票并上市有关承诺约
束措施的议案》；
11、《关于制定<安徽鑫铂铝业股份有限公司章程（草
案）>的议案》；
12、《关于修订<安徽鑫铂铝业股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》；
13、《关于修订<安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会议
事规则>的议案》；
14、《关于修订<安徽鑫铂铝业股份有限公司监事会议
事规则>的议案》；
15、《关于制定<安徽鑫铂铝业股份有限公司募集资金
管理制度>的议案》；
16、《关于制定<安徽鑫铂铝业股份有限公司股东大会
投票计票制度>的议案》；
17、《关于制定<安徽鑫铂铝业股份有限公司投资者纠
纷解决制度>的议案》。
1、《公司 2019 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2019 年度监事会工作报告》；
3、《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财
务预算报告的议案》；
4、《公司 2019 年度利润分配方案》；
5、《关于公司 2020 年度续聘审计机构的议案》；
6、《关于公司及全资子公司 2020 年度融资额度的议
案》；
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴
实施方案的议案》；
8、《关于认定公司核心技术人员的议案》；
2020 年 4 2019 年度 9、《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》；
月 16 日 股东大会 10、《关于修订<安徽鑫铂铝业股份有限公司关联交易
决策制度>的议案》；
11、《关于修订<安徽鑫铂铝业股份有限公司对外担保
管理制度>的议案》；
12、《关于修订<安徽鑫铂铝业股份有限公司对外投资
管理制度>的议案》；
13、《关于制定<安徽鑫铂铝业股份有限公司日常经营
交易事项决策制度>的议案》；
14、《关于制定<安徽鑫铂铝业股份有限公司非日常经
营交易事项决策制度>的议案》；
15、《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金
制度>的议案》。
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
2020 年 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
2020 年
第二次临 3、《关于修改<上市后三年内公司股价低于每股净资
8 月 17
时股东大 产时稳定股价预案>的议案》；
日
会 4、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议
案》。
（三）独立董事履职情况
公司全体独立董事在2020年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立
董事工作细则》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经
营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切
实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳
定、健康发展。
（四）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
4 个专门委员会。2020年度，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会积极开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决
策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。
三、公司未来发展的展望
公司将继续秉承“诚信、务实、开拓、进取”的价值理念，未来公司将通过
持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在国内特别是华东市场
及华北市场的行业地位，以公司多年来在铝型材及铝部件行业的研发、生产、销
售、服务等方面的技术沉淀与经验积累为依托，以募投项目为平台，以铝产业转
型升级、铝型材产业链的延伸与价值提升和业务布局为战略方向，借力于内外部
资源，持续提升公司产能、推动研发能力和产品创新升级，致力于成为国内一流
并具有国际影响力的新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、
建筑等各类中高端铝合金型材生产及铝部件精加工的服务商。
根据公司发展规划，结合公司的实际情况和行业发展趋势，公司2021年的业
务发展目标如下：
1、在铝型材及铝部件行业转型升级的背景下，通过持续的研发投入、工艺
技术改良和产能扩充，进一步提高公司在新能源光伏领域、轨道交通领域及汽车
轻量化领域的铝型材生产销售能力，提升产品市场占有率。
2、顺应铝型材产业链的延伸与价值提升的发展趋势，利用公司新能源光伏、
轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、节能建筑领域深厚技术积累和市
场沉淀，持续沿着铝型材产业链进行延伸并提升公司产品的附加值，为公司盈利
能力的提升奠定基础。
3、完善公司营销网络建设，加大成本管控能力，不断优化产品结构和生产
管理流程，提升公司整体销售能力和管理水平。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2021年5月8日
