鑫铂股份:第二届监事会第八次会议决议公告2021-06-11
证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2021-035
安徽鑫铂铝业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议
于2021年6月9日在公司会议室以现场的方式召开,会议通知已于2021年6月4日以
专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,
会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于签订<高端节能系统门窗铝型材项目投资协议书>并设立全
资子公司的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签订
<高端节能系统门窗铝型材项目投资协议书>并设立全资子公司的公告》(公告编
号:2021-036)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
监事会
2021年6月11日