证券代码：003038        证券简称：鑫铂股份          公告编号：2021-052



                   安徽鑫铂铝业股份有限公司

             第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况


    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事

会第十一次会议于2021年10月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会

议通知已于2021年10月15日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，

实际出席董事9人（其中樊晓宏、程锦、赵婷婷、赵明健及常伟董事以通讯表决

方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐开健先生召

集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    经审议，董事会同意投资设立全资子公司。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资

设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-054）。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。


特此公告。




                                        安徽鑫铂铝业股份有限公司

                                                  董事会


                                             2021年10月19日