证券代码：003038         证券简称：鑫铂股份           公告编号：2021-057



                     安徽鑫铂铝业股份有限公司

             第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
于2021年10月25日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2021年10月21
日以电子邮件的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3
人，会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三
季度报告》（公告编号：2021-058）。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    2、审议通过《关于公司对全资子公司增加担保额度的议案》
    经审核，监事会认为：为保证全资子公司的生产经营所需资金，本公司通过
为全资子公司提供连带责任担保，进一步提高融资能力，有助于全资子公司的经
营发展，有利于确保其生产经营持续稳健发展，符合公司的战略发展需要。同时，
本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理风险进
行有效控制，财务风险处于公司可控制范围内。因此，监事会同意公司为全资子
公司增加担保额度。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对
全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2021-059）
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于实际控制人为公司增加担保暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际控
制人为公司增加担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-060）。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展
商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    5、审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-063）
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。



    三、备查文件

    《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。




             安徽鑫铂铝业股份有限公司

                     监事会

                 2021 年 10 月 26 日