证券代码：003038         证券简称：鑫铂股份           公告编号：2022-002



                   安徽鑫铂铝业股份有限公司

               第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第十四次会议于2021年12月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会
议通知已于2021年12月27日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人（其中程锦、赵婷婷、赵明健及常伟董事以通讯表决方式出席），
公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐开健先生召集并主持。本
次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全部
募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-004）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

    2、审议通过《关于公司及全资子公司2022年度融资额度的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
及全资子公司2022年度融资额度的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
    鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东大会的审议批准，现由
董事会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，
提请公司拟定于2022年1月21日（星期五）下午2:30在公司会议室召开2022年第
一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请
召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    三、备查文件

    1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
    2、独立董事《关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
    3、《华林证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司全部募投项目
结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。


          特此公告。




                                            安徽鑫铂铝业股份有限公司

                                                     董事会


                                                   2022年1月5日