证券代码：003038        证券简称：鑫铂股份             公告编号：2022-013



                   安徽鑫铂铝业股份有限公司

               第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第十五次会议于2022年2月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会
议通知已于2022年2月20日以专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席
董事9人，实际出席董事9人（其中樊晓宏、程锦、赵婷婷、赵明健及常伟董事以
通讯表决方式出席），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长
唐开健先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》
    董事会审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》，董事会认为年度报告
及其摘要真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年
度报告摘要》（公告编号：2022-015）、《2021年年度报告全文》（公告编号：
2022-016）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    2、审议通过《2021年度董事会工作报告》
       董事会审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
       具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021年度董事会工作报告》。
       表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
       本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
       公司独立董事赵婷婷、赵明健、常伟提交了《2021年度独立董事述职报告》，
并将在2021年年度股东大会上述职。
       3、审议通过《2021年度总经理工作报告》
       董事会审议通过了《2021年度总经理工作报告》，董事会认为 2021年度管
理层有效、充分执行了股东大会与董事会的各项决议。
       表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
       4、审议通过《2021年度财务决算报告》
       董事会审议通过了《2021年年度财务决算报告》，董事会认为该决算报告客
观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
       表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
       本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
       5、审议通过《2022年度财务预算报告》
       董事会审议通过了《2022年年度财务预算报告》。
       表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
       本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
       6、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
       公司董事会对《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
进行了审议，并发表审核意见如下：
       同意公司2021年度利润分配预案为：拟以2021年12月31日总股本106,437,540
股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发
31,931,262.00元；同时以公司2021年12月31日总股本106,437,540股为基数，以资
本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增21,287,508股。本年度不送红股。
分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则相应调
整。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
    董事会审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》，董事会
认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财
务报告相关的内部控制。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司2021年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，会计师出具了鉴证报告，保荐机
构出具了相应的核查意见。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
    董事会认为公司2021年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募
集资金的行为。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021
年度募集资金年度存放与使用情况公告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，会计师出具了鉴证报告，保荐机
构出具了相应的核查意见。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》
    董事会认为公司实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营
发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了实际控制人对公司
的支持，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易事项遵循自愿、平等、互惠
互利、公允的原则，不会对公司经营业绩产生影响，不会影响公司的独立性，不
存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形，公司
主营业务亦未因上述关联交易对关联方形成依赖。因此，董事会同意本次实际控
制人为公司提供担保暨关联交易事项。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际
控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，其中关联董事唐开健先生回避表
决。本议案提交董事会审议前，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同
意将该议案提交公司本次董事会审议。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬的议案》
    董事会审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
董事、高级管理人员2021年薪酬的公告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师
事务所为公司2022年度审计机构。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。
    本议案提交董事会审议前，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同
意将该议案提交公司本次董事会审议。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    12、审议通过《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》
    董事会审议通过了《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》，
同意增设副董事长职务，并推举李杰先生为公司副董事长。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增设副董事
长职务及选举公司副董事长的公告》（公告编号：2022-022）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2021-023）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    14、审议通过《关于对前期会计差错进行更正的议案》

    董事会审议通过了《关于对前期会计差错进行更正的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对前
期会计差错进行更正的公告》（公告编号：2022-024）。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    15、审议通过《关于 2021 年年度计提信用及资产减值准备的议案》

    董事会审议通过了《关于2021年年度计提信用及资产减值准备的议案》,为
真实、准确反映公司2021年年度财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司
对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，同意对截至2021年12
月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资
产减值准备。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021
年年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-025）。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    16、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

    鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东大会的审议批准，现由
董事会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，提
请公司拟定于2022年3月18日（星期一）下午2:30在公司会议室召开2021年年度
股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请
召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    三、备查文件

    1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
    2、独立董事《关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、独立董事《关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
    4、国元证券股份有限公司出具的《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝
业股份有限公司实际控制人为公司提供担保暨关联交易的核查意见》、《国元证
券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司2021年度内部控制评价报告的
核查意见》、《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司2021年度
募集资金存放与实际使用情况之核查意见》；

 5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证报告容诚专字[2022]230Z0252 号
特此公告




           安徽鑫铂铝业股份有限公司
                     董事会
                2022年2月24日